Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jan 25, 2021

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2021-003

长沙景嘉微电子股份有限公司

第三届监事会第二十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

• 1.本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2021 年 1 月 22 日

• 以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

• 2.本次监事会于 2021 年 1 月 25 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯

• 表决的方式进行表决。

• 3.本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

• 4.本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

• 5.本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

• 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 < 长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计

• 划（草案） > 及其摘要的议案》

经审核，监事会认为：《长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励 管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本议案需提交股东大会审议。

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具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 < 长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励计 划实施考核管理办法 > 的议案》

经审核，监事会认为：《长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激励 计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司限 制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的 价值分配体系，建立股东与公司核心管理骨干及核心技术（业务）骨干人员之间 的利益共享与约束机制。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于核实 < 长沙景嘉微电子股份有限公司 2021 年股票期权激 励计划激励对象名单 > 的议案》

经对拟授予激励对象名单初步审核后，监事会认为：

1、列入公司本次股票期权激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共 和国公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》规定的任职资格。

2、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》规定的不得成为激励对 象的情形：

（1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

（2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

（3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处 罚或者采取市场禁入措施；

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（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

（6）中国证监会认定的其他情形。

3、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办 法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。本激励计 划涉及的激励对象不包括董事、独立董事、监事及单独或合计持有公司 5%以上 股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

综上所述，本次列入激励计划的激励对象均符合相关法律所规定的条件，其 作为本次限制性股票激励计划的激励对象合法、有效。

公司将通过公司网站或其他途径，在公司内部公示激励对象的姓名和职务， 公示期不少于 10 天。监事会将在充分听取公示意见后，于股东大会审议股权激 励计划前 3-5 日披露激励对象核查情况说明。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议》。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

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