Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-104

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018 年 10 月 19 日以

• 专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

• 2.本次董事会于 2018 年 10 月 29 日在公司会议室召开，采取现场表决及通

• 讯表决的方式进行表决。

  • 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

• 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董

• 事会。

• 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

• 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于 2018 年第三季度报告的议案》

经审议，公司董事会认为：公司《2018 年第三季度报告》所载资料内容真 实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修 订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）进行的 合理变更，符合相关规定，本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地 反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在损害公司及全体股东特别是 广大中小股东利益的情况，同意公司本次会计政策变更。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2018 年 10 月 30 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

==> picture [334 x 12] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==