Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Aug 23, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-093

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1.本次董事会由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018 年 8 月 13 日以专

• 人送达、电子邮件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2018 年 8 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。

• 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

• 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董

• 事会。

• 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

• 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 <2018 年半年度报告及其摘要 > 的议案》

经审议，董事会认为公司《2018 年半年度报告及其摘要》符合法律、行政 法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映 了公司 2018 年半年度的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见 2018 年 8 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网

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站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于 <2018 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 >

的议案》

董事会认为，2018 年半年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资 金管理办法》的有关规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，如实反映了公司 2018 年半年度募集资金存放和使用情况，不存 在募集资金存放和使用违规的情形。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会发表了审核意见。

具体详见 2018 年 8 月 24 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 08 月 23 日

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