Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jul 26, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-087

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第五次会 议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018 年 7 月 16 日以专人送达、电子邮 件等通讯方式发出。

2.本次董事会于 2018 年 7 月 26 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯 表决的方式进行表决。

3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董 事会。

5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于 2017 年限制性股票激励计划首次授予部分第一期解锁 条件成就的议案》

根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》（简称“激励计划”）的相 关规定，董事会认为激励计划首次授予部分的第一期解除限售的条件已经成就， 根据公司 2017 年第一次临时股东大会的授权，同意公司按照激励计划的相关规

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定办理首次授予部分第一期限制性股票的相关解锁事宜。本次符合解除限售条件 的激励对象共计 99 人，可申请解除限售的限制性股票数量合计为 99.573 万股。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日

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