Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

May 28, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-073

长沙景嘉微电子股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 5 月 23

日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

1. 本次监事会于 2018 年 5 月 28 日在公司会议室召开，采取现场表决及通

讯表决的方式进行表决。

1. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

2. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

3. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案》

经公司根据本次募投项目的实际情况，同意对第二届董事会第二十六次会 议、第二届监事会第十七次会议和 2018 年第一次临时股东大会审议通过的《关 于<公司非公开发行 A 股股票方案>的议案》之“发行数量”、“募集资金金额及 用途”进行调整，调整后的具体情况如下：

（1）发行数量

本次非公开发行具体发行的股票数量依据本次募集资金总额和发行价格确

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定，计算公式为：本次非公开发行股票数量=本次募集资金总额/每股发行价格。 本次非公开发行募集资金总额不超过 108,800.00 万元。其中，国家集成电路基金 认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 90%，即不超过人民币 97,920.00 万 元；湖南高新纵横认购金额占本次非公开发行募集资金总额的 10%，即不超过人 民币 10,880.00 万元。各发行对象认购的股票数量=本次发行认购金额/每股发行 价格（小数点后位数忽略不计）。

本次非公开发行股票数量不超过本次发行前上市公司总股本的 20%，截至目 前，上市公司总股本为 270,809,100 股，按此计算，本次非公开发行股票数量不 超过 54,161,820 股（含本数）。在董事会对本次非公开发行股票作出决议之日至 发行日期间，上市公司若发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事 项引起公司股份变动的，则本次发行股份数量的上限将作相应调整。

在上述范围内，最终发行的股票数量经公司股东大会授权，公司董事会根据 本次发行时的实际情况与保荐机构（主承销商）协商确定。如参与本次非公开发 行的发行对象放弃认购全部或部分股票份额的，在监管部门同意的前提下，其他 发行对象可以优先认购该份额。

若本次非公开发行的股票数量因监管政策变化或根据发行核准文件的要求 予以调减的，则本次非公开发行的募集资金总额届时将相应调减，但最高不超过 108,800.00 万元。国家集成电路基金、湖南高新纵横认购本次非公开发行股票的 认购金额将根据募集资金总额调减的比例相应调整。

（2）募集资金金额及用途

本次非公开发行股票募集资金总额不超过 108,800.00 万元，扣除发行费用后 将用于高性能通用图形处理器研发及产业化项目、面向消费电子领域的通用类芯 片研发及产业化项目和补充流动资金，具体如下：

单位：万元

			单位：万元
序号	项目名称	预计投资总额	拟投入募集资金金额
1	高性能通用图形处理器研发及产业化项目	115,195.00	88,000.00
2	面向消费电子领域的通用类芯片研发及产业化项目	18,760.00	10,800.00

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3	补充流动资金	10,000.00	10,000.00
合计		143,955.00	108,800.00

为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，在本 次非公开发行股票募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目实施进度的 实际情况以自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以 置换。

若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目拟投入募 集资金总额，募集资金不足部分将由公司自筹资金解决。在不改变本次募集资金 拟投资项目的前提下，经股东大会授权，董事会可根据募集资金投资项目进度以 及资金需求等实际情况，调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及 各项目的具体投资额。

公司本次调整非公开发行股票募集资金金额及用途符合《公司法》、《证券 法》、《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》等现行法律、法规及中国证监会 的相关规定，调整后的方案合理、切实可行。公司本次调整非公开发行股票募集 资金金额及用途符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形。 此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》

经与会监事讨论，公司本次调整非公开发行 A 股股票方案后，公司仍符合 非公开发行股票的条件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3 、审议通过《关于 < 公司创业板公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿） > 的议案》

同意公司编制的《长沙景嘉微电子股份有限公司创业板公司非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息

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披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4 、审议通过《关于 < 公司本次非公开发行 A 股股票方案论证分析报告（修 订稿） > 的议案》

同意公司编制的《长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票方案 的论证分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板 信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5 、审议通过《关于 < 公司本次非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性 分析报告（修订稿） > 的议案》

同意公司编制的《长沙景嘉微电子股份有限公司非公开发行 A 股股票募集 资金使用的可行性分析报告（修订稿）》，具体内容详见同日刊登于中国证监会指 定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6 、审议通过《关于 < 公司本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提 示及填补措施（修订稿） > 的议案》

同意公司结合本次非公开发行 A 股股票方案的审核情况，更新就本次非公 开发行股票对摊薄即期回报的影响所作的分析，具体内容详见同日刊登于中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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7 、审议通过《关于相关主体承诺切实履行填补即期回报措施的议案》

同意公司控股股东、实际控制人及现任董事和高级管理人员对公司填补即期 回报措施能够得到切实履行作出承诺。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8 、审议通过《关于公司与认购对象签署附条件生效的股票认购协议之补充 协议的议案》

同意公司与认购对象国家集成电路产业投资基金股份有限公司、湖南高新纵 横资产经营有限公司分别签署附条件生效的股票认购协议之补充协议，其中，国 家集成电路产业投资基金股份有限公司认购金额上限由不超过人民币 117,000.00 万元调减为不超过人民币 97,920.00 万元，湖南高新纵横资产经营有限公司认购 金额上限由不超过人民币 13,000.00 万元调减为不超过人民币 10,880.00 万元。具 体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的公告。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9 、审议通过《关于公司本次非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》

经与会监事讨论，同意公司本次非公开发行 A 股股票决议的有效期自公司 股东大会审议通过本次调整非公开发行 A 股股票方案之日起 12 个月内有效。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10 、审议通过《关于开设募集资金专项账户的议案》

经与会监事讨论，同意公司将建立募集资金专项存储账户对募集资金进行集 中管理，并授权公司董事长对外签署与设立募集资金专用账户相关的法律文件。

此议案尚需提交公司股东大会审议。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 5 月 28 日

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