Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-059

长沙景嘉微电子股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士召集，会议通知于 2018 年 3 月 9 日

以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

1. 本次监事会于 2018 年 3 月 16 日在公司会议室召开，采取现场表决及通

讯表决的方式进行表决。

1. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

2. 本次监事会由监事会主席顾菊香女士主持。

3. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》

经审核，公司监事会认为：本次授予预留部分限制性股票的激励对象具备《公 司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在不得成为 激励对象的情形，符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励 对象范围，其作为公司本次激励计划的激励对象的主体资格合法、有效，满足获 授限制性股票的条件。监事会同意公司本次限制性股票激励计划的预留部分以 2018 年 3 月 16 日为授予日，授予 40 名激励对象 49.50 万股限制性股票。

具体内容详见在中国证监会指定的创业板信息披露媒体上公告的《关于向激 励对象授予预留部分限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 03 月 16 日