Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 16, 2018

长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事对第三届董事会第二次会议

相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定， 本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第三届董事会第二 次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于向激励对象授予预留限制性股票的意见

1、董事会确定公司限制性股票激励计划的预留部分授予日为 2018 年 3 月 16 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以 及公司限制性股票激励计划中关于授予日的相关规定，同时本次授予 也符合公司限制性股票激励计划中关于激励对象获授限制性股票的 条件。

2、公司本次限制性股票激励计划预留部分所确定的激励对象不 存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、有效； 公司不存在禁止授出限制性股票的情形，符合《上市公司股权激励管 理办法》等相关规定。我们认为公司 2017 年限制性股票激励计划预 留部分的激励对象获授限制性股票的条件已成就。

3、公司不存在向激励对象提供贷款、贷款担保或其他财务资助 的计划或安排。

审议本议案时，公司向激励对象授予预留限制性股票的程序合规。 因此，我们一致同意以 2018 年 3 月 16 日为授予日，并同意向符合授 予条件的 40 名激励对象授予 49.50 万股限制性股票。

二、关于更换独立董事的独立意见

公司提名第三届董事会独立董事候选人程序符合相关法律、法规 及《公司章程》之有关规定。经审查被提名人伍志英女士个人履历、 教育背景、工作经历等情况，具有独立董事必须具有的独立性，具备 担任公司独立董事的资格，没有发现其有中国证监会《关于在上市公 司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司章程》规定的不能任职的情况。同意补选伍志 英女士为公司第三届董事会独立董事候选人，并提交 2018 年第二次 临时股东大会审议。

独立董事：赖湘军、张 玲、余小游 2018 年 3 月 16 日