Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 6, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-052

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于完成董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开 的 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届 董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事 会独立董事候选人的议案》，同意选举喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、 田立松先生为第三届董事会非独立董事，同意选举余小游先生、张玲女士、赖湘 军先生为第三届董事会独立董事。任期自本次股东大会审议通过之日起三年。

公司第三届董事会成员均符合担任上市公司董事的任职资格，且三名独立董 事的任职资格和独立性在 2017 年年度股东大会召开前已经深交所备案审核无异 议。以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》、《公司章程》 中规定禁止任职的条件及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。董事会中 兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董 事的人数比例符合相关法规的要求。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

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