Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 6, 2018

长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事对于第三届董事会第一次会议相关事项的 独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳 证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作细则》的规定，我们作为长沙景嘉微电子股份有限公 司（以下简称“公司”）的独立董事，本着实事求是、认真负责的态度， 基于独立判断的立场，对公司第三届董事会第一次会议的相关事项发 表如下意见：

一、关于聘任公司高级管理人员的独立意见

1、经审阅公司董事会聘任高级管理人员的个人履历并了解相关 情况，未发现其有《公司法》中规定不能担任公司高级管理人员的情 形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒的情形，均不是“失信被执行人”，其任职资格符合 《公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等法律法规、规范性文件和公司制度的有关规定。

2、公司董事会本次聘任高级管理人员，已事先充分了解相关人 员的资格、条件、经历以及管理经验和业务专长等情况，其提名程序 与审议程序均符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、规范性文件

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和公司制度的有关规定。不存在损害公司及股东合法权益的情形。

3、我们一致同意第三届董事会第一次会议聘任曾万辉先生为公 司总经理，聘任余圣发先生为公司常务副总经理，聘任胡亚华先生为 公司副总经理，聘任罗竞成先生为公司财务总监，聘任廖凯先生为公 司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第三届董事会 任期届满之日止。

二、关于日常关联交易预计额度的独立意见

公司对日常经营相关的关联交易进行合理预计，是公司业务发展 及生产经营的正常需要，有利于发挥公司与关联人的协同效应，交易 定价政策和定价依据遵照客观公平、平等自愿、互惠互利的市场原则， 不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情形。公司与关联 人的日常关联交易对上市公司独立性没有影响，公司业务不会因此类 交易而对关联人形成依赖或者被其控制。公司董事会在审议此议案时， 关联董事已回避表决，董事会的审议和表决程序符合相关法律、法规 和《公司章程》的规定，同意公司日常关联交易预计额度相关事宜。

独立董事：余小游、张玲、赖湘军

2018 年 3 月 6 日

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