Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Mar 6, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-049

长沙景嘉微电子股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 6 日召开 2017 年年度股东大会选举产生第三届监事会非职工代表监事后，在公司会议室 召开第三届监事会第一次会议。本次会议由顾菊香女士主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关 法律法规的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1 、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

与会监事同意顾菊香女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事 会通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2 、审议通过《关于日常关联交易预计额度的议案》

经审核，公司监事会认为对公司 2018 年日常关联交易的预计额度合理，不 存在损害公司和股东利益的行为。本次日常关联交易预计的审议程序合法，符合 相关法律、法规的规定。

本次关联交易事项以获得独立董事事前认可，并发表了明确的独立意见，保 荐机构发表了核查意见。

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表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 3 月 6 日

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