Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 23, 2018

长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事对第二届董事会第二十八次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定， 本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第二 十八次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案

公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董 事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤 其是中小股东合法利益的情形。

喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生作为本次提 名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百 四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中 国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事 的任职资格和能力。

我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选

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人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

二、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案

公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事 换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其 是中小股东合法权益的情形。

余小游先生、张玲女士、赖湘军先生作为本次提名的公司第三届 董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规 定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场进入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾收到中 国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的 任职资格和能力。余小游先生、张玲女士已取得独立董事资格证书， 赖湘军先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格 证书。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

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