Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 23, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-040

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于公司董事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会任期届满， 为保证董事会的正常运行，根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司于 2018 年 2 月 23 日召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于公司董 事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事 会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。

公司董事会提名喻丽丽女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生为公司 第三届董事会非独立董事候选人（非独立董事候选人简历见附件），提名余小游 先生、张玲女士、赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人（独立董事候 选人简历见附件）。

其中，独立董事候选人余小游先生、张玲女士均已取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。赖湘军先生已承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立 董事资格证书。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提请股东大会审议。

根据《公司法》、《公司章程》的规定，上述董事候选人需提交公司 2017 年 年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生 7 名董事（其中 4 名非独立董事、 3 名独立董事），共同组成公司第三届董事会。公司第三届董事会成员任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。为确保

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董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第二届董事会董事仍将继 续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义 务和职责。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 02 月 23 日

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附件 1 ：第三届董事会非独立董事候选人简历

喻丽丽女士 ，1968 年出生，高中学历，中国国籍，无境外居留权。1988 年 至 2006 年历任广州市广空汽车配件经营部经理、北京新神剑经济技术发展公司 办公室副主任，2006 年起在北麦公司担任领导职务，现任公司副董事长。

喻丽丽女士与其配偶曾万辉先生系公司控股股东、实际控制人，截至本公告 日，喻丽丽女士直接持有公司股份 10,813 万股，曾万辉先生直接持有公司股份 1,824.40 万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为 39.99%、6.75%， 并分别持有景嘉合创 1%、79%的出资份额，合计控制的表决权比例为 50.44%。 喻丽丽女士、曾万辉先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理 人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

曾万辉先生 ，1970 年出生，毕业于国防科技大学微波与毫米波技术专业， 硕士学历，中国国籍，无境外居留权。1995 年至 2005 年在北京新神剑经济技术 发展有限公司担任市场部经理，2006 年起在公司担任领导职务，现任公司董事 长、总经理。

曾万辉先生与其配偶喻丽丽女士系公司控股股东、实际控制人，截至本公告 日，曾万辉先生直接持有公司股份 1,824.40 万股，喻丽丽女士直接持有公司股份 10,813 万股，喻丽丽女士、曾万辉先生夫妇直接持股比例分别为 39.99%、6.75%， 并分别持有乌鲁木齐景嘉合创股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“景嘉 合创”）1%、79%的出资份额，合计控制的表决权比例为 50.44%。曾万辉先生、 喻丽丽女士与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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饶先宏先生 ，1968 年出生，毕业于国防科技大学军事技术运筹学专业，硕 士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1994 年至 2005 年在国防科技 大学工作，曾任军事技术运筹学教研室助教、讲师、副教授、教研室副主任。2006 年起在公司担任领导职务，现任公司董事、首席专家、技术委员会主任。

截至本公告日，饶先宏先生直接持有公司股份 1,670 万股，占公司股份总数 的 6.18%；通过景嘉合创间接持有公司 100 万股，占公司股份总数 0.37%。饶先 宏先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关联关 系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司 法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范 运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

田立松先生 ，1970 年出生，毕业于国防科技大学微波技术与电磁场工程专 业，博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外居留权。1991 年至 2008 年在国 防科技大学工作，曾任微波技术教研室教员、副主任；2009 年起在北麦公司工 作，现任公司董事、技术委员会委员。

截至本公告日，田立松先生持有公司股份 167 万股，占公司股份总数的 0.62%， 田立松先生与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、高级管理人员不存在关 联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公 司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规 范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。

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附件 2 ：第三届董事会独立董事候选人简历

张 玲女士 ，1960 年 11 月出生，毕业于湖南大学管理科学与工程专业，博 士学历，教授职称、博士生导师，中国国籍，无境外永久居留权。现任湖南大学 工商管理学院财务系教授，审计署长沙特派办专家，永清环保股份有限公司（证 券简称：永清环保，证券代码：300187）独立董事，湖北洪湖生态农业股份有限 公司独立董事，湖南华夏标准信用管理有限公司首席专家等职。

截至本公告日，张玲女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、 实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦未受 过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交 易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司法》 和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

余小游先生 ，1969 年 9 月出生，毕业于国防科技大学信息与通信工程专业， 博士学历，副教授职称，中国国籍，无境外永久居留权，现任湖南大学副教授。

截至本公告日，余小游先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

赖湘军先生 ，1972 年 2 月出生，毕业于湖南政法管理干部学院经济法专业， 中央党校函授学院经济管理专业，本科学历，律师职称，中国国籍，无境外永久 居留权。曾任中联重科股份有限公司工起事业部风控部主管，从事风险控制及公 关危机处理。现任湖南善上律师事务所专职律师。

截至本公告日，赖湘军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证

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券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件，不属于失信被执行人。

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