Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 23, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-038

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1.长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十八 次会议由董事长曾万辉先生召集，会议通知于 2018 年 2 月 8 日以专人送达、电 子邮件等通讯方式发出。

• 2.本次董事会于 2018 年 2 月 23 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯

• 表决的方式进行表决。

• 3.本次董事会应到 7 人，出席 7 人。

• 4.本次董事会由董事长曾万辉先生主持，部分监事和部分高管列席了本次董

• 事会。

• 5.本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及

• 《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事 候选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名喻丽丽 女士、曾万辉先生、饶先宏先生、田立松先生 4 人为公司第三届董事会非独立董

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事候选人，任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届 满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，原非独立董 事仍应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名曾万辉先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名饶先宏先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（4）提名田立松先生为公司第三届董事会非独立董事候选人； 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行分 项投票表决。

2 、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候 选人的议案》

鉴于公司第二届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关规定， 公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司董事会提名余小游 先生、张玲女士、赖湘军先生 3 人为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2017 年年度股东大会选举通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，原独立董事仍 应按照有关规定和要求履行董事义务和职责。

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出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

（1）提名余小游先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）提名张玲女士为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（3）提名赖湘军先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司独立董事对此议案发表了同意的独立意见。《独立董事候选人声明》、《独 立董事提名人声明》具体内容详见 2018 年 2 月 23 日刊登于中国证监会指定的创 业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

议案尚需提交公司股东大会审议。第三届独立董事候选人需报深圳证券交易 所审核无异议后，提交公司股东大会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行 分项投票表决。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》。 特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

年 2 月 23 日

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