Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 6, 2018

长沙景嘉微电子股份有限公司 独立董事对第二届董事会第二十七次会议 相关事项的独立意见

根据《中华人民共和国公司法》、《关于在上市公司建立独立董事 制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定， 本着谨慎的原则，我们作为公司的独立董事，现对第二届董事会第二 十七次会议有关事项发表独立意见如下：

一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担 保情况的独立意见

经审核，2017 年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公司 资金的情况，公司没有为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何 非法人单位或个人提供担保，控股股东、实际控制人及其他关联方也 未强制公司为他人提供担保，公司不存在任何对外担保情形。

同意提交 2017 年度股东大会审议。

二、关于公司 2017 年度内部控制自我评价报告的独立意见

独立董事认真审阅公司编制的《2017 年度内部控制自我评价报 告》，查阅公司内部控制等相关文件，发表独立意见：公司已建立了 较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司 2017 年度 内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

运行情况。

三、关于公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的独立意见

独立董事根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》、《募集资金管理制度》等法律、法规和规范性 文件的要求对公司 2017 年募集资金存放和使用情况进行了检查，发 表独立意见：2017 年度,公司已按照公司《募集资金管理制度》的要 求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途 以及违规使用募集资金的情形，公司募集资金存放与使用合法合规， 并能够及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。

同意提交 2017 年度股东大会审议。

四、关于公司 2017 年度利润分配方案的独立意见

公司 2017 年度利润分配预案为：向全体股东每 10 股派发现金红 利 1.5 元（含税），共分配现金红利 40,559,400.00 元。我们认为公司 2017 年度利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司 现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》等有关法律法规要求和《公司章程》的规定，该利润分 配方案是基于公司实际情况作出，不存在损害投资者利益的情况，同 意公司 2017 年度利润分配方案。

同意提交 2017 年度股东大会审议。

五、关于公司续聘 2018 年度财务审计机构的独立意见

独立董事审查了天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的资质

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

和历年工作情况，发表独立意见：天职国际会计师事务所（特殊普通 合伙）具备从事上市公司审计业务的丰富经验和职业素质，承办公司 财务审计业务以来，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则， 为公司提供了高质量的审计服务，所出具的审计报告能公正、真实地 反映公司的财务状况和经营成果。同意继续聘请天职国际会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构，同意提交 2017 年度 股东大会审议。

六、关于 2017 年度公司董事、监事、高级管理人员的薪酬发放 情况及薪酬考核方案的独立意见

报告期内，公司董事、监事和高级管理人员根据各自的分工，认 真履行了相应的职责，较好的完成了其工作目标和经济效益指标。经 审核，2016 年以来公司对董事、监事和高级管理人员所支付的薪酬 公平、合理，符合公司有关薪酬政策、考核标准，同意公司对其支付 的薪酬，同意对公司董事、监事和高级管理人员薪酬考核方案。 同意提交 2017 年度股东大会审议。

七、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候 选人的议案

公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会非独立董 事换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤 其是中小股东合法利益的情形。

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

曾万辉先生、喻丽丽女士、饶先宏先生、田立松先生作为本次提 名的公司第三届董事会非独立董事候选人，不存在《公司法》第一百 四十六条规定不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场禁入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾受到中 国证监会和证券交易所的处罚或惩戒，具备担任上市公司非独立董事 的任职资格和能力。

我们同意推选上述候选人为公司第三届董事会非独立董事候选 人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

八、关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选 人的议案

公司第二届董事会任期已届满，本次进行换届选举符合相关法律、 法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次董事会独立董事 换届选举审议和表决程序合法合规，不存在损害股东合法利益，尤其 是中小股东合法权益的情形。

余小游先生、张玲女士、赖湘军先生作为本次提名的公司第三届 董事会独立董事候选人，不存在《公司法》、《关于在上市公司建立独 立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》中规 定的不得担任上市公司独立董事的情形，不存在被中国证监会确定为 市场进入者且尚未解除的情况，亦不是失信被执行人，也未曾收到中 国证监会和证券交易所的处罚和惩戒，具备担任上市公司独立董事的 任职资格和能力。余小游先生、张玲女士已取得独立董事资格证书， 赖湘军先生已承诺参加最近一期独立董事培训并取得独立董事资格

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==

证书。

我们同意推举上述候选人为公司第三届董事会独立董事候选人， 并同意将该议案提交公司股东大会审议。

独立董事：余小游 张玲 赖湘军 2018 年 02 月 07 日

==> picture [596 x 43] intentionally omitted <==