Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Feb 5, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-021

长沙景嘉微电子股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 本次监事会由公司半数以上监事共同推举顾菊香女士召集，会议通知于

2017 年 1 月 26 日以专人送达、电子邮件等通讯方式发出。

1. 本次监事会于 2018 年 2 月 5 日在公司会议室召开，采取现场表决及通讯

表决的方式进行表决。

1. 本次监事会应到 3 人，出席 3 人。

2. 本次监事会由顾菊香女士主持。

3. 本次监事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规

及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

• 1 、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

经审议，公司监事会选举顾菊香女士为公司第二届监事会主席，任期自本次 监事会审议通过之日起至第二届监事会届满之日止。

表决结果：3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权。

三、备查文件

• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》。

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特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

2018 年 02 月 05 日

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