Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Jan 18, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-015

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于监事会主席辞职及补选监事的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到公司监 事会主席刘敬女士的辞职申请，刘敬女士因个人原因申请辞去公司第二届监事会 主席职务，辞职后，刘敬女士将不在公司及下属子公司担任任何职务。

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，刘敬女士辞去监事会主席职务将 导致监事会人数低于法定最低人数，在补选新的监事就任前，刘敬女士仍将严格 按照相关法律法规履行监事会主席职责。截止本公告日，刘敬女士未持有公司股 份。公司及监事会对刘敬女士担任公司监事会主席期间的勤勉工作及为公司发展 所作出的贡献表示衷心的感谢！

为保证公司监事会的正常运转，公司第二届监事会第十七次会议于 2018 年 1 月 18 日审议通过了《关于补选第二届监事会监事的议案》，监事会提名顾菊香 女士（简历详见附件）为公司第二届监事会监事候选人，任期自公司 2018 年第 一次临时股东大会审议通过之日起至第二届监事会换届之日止。

本次监事变更后，公司最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监 事人数未超过公司监事总数的二分之一。

长沙景嘉微电子股份有限公司监事会

年 1 月 18 日

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附件：个人简历

顾菊香 女士，1979 年 11 月出生，毕业于湖南师范大学英语专业，本科学历， 中南大学 MBA 在读。中国国籍，无境外永久居留权。现聘于湖南省对外科技交 流中心。

截至本公告日，顾菊香女士未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股 东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，亦 未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证 券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，符合《公司 法》和《公司章程》规定的任职条件。

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