Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Feb 26, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-045

长沙景嘉微电子股份有限公司 关于 2017 年年度股东大会增加临时议案 暨股东大会补充通知的更正公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 2 月 23 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《关于 2017 年年度股东大会增 加临时议案暨股东大会补充通知的公告》，因工作人员疏忽，上述公告中的部分 内容需予以更正，相关内容如下：

更正前：

附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 3 月 6 日召开的 长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会股东大会，并代表本人/公司 依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

	提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
			该列打勾的栏	同意	反对	弃权

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		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 案》	√
2.00	审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 案》	√
3.00	审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 案》	√
4.00	审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议 案》	√
6.00	审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明>的议案》	√
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议 案》	√
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√

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	累积投票议案（采用等额选举）
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人
10.01	选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人	√
10.02	选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人	√
10.03	选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人	√
10.04	选举田立松先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人	√
11.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
11.01	选举余小游先生为公司第三届董事会独立董 事候选人	√
11.02	选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事 候选人	√
11.03	选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董 事候选人	√
12.00	审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监 事会非职工监事候选人的议案》	应选2人
12.01	选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工	√

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	监事候选人
12.02	选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工 监事候选人	√

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投 票指示。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人证券帐户号码：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 3、单位委托须加盖单位公章。

更正后：

附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 3 月 6 日召开的 长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会，并代表本人/公司依照以下 指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托人可代为 行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 提案名称 备注 表决意见

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编码		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 案》	√
2.00	审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 案》	√
3.00	审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 案》	√
4.00	审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议 案》	√
6.00	审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用 情况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明>的议案》	√
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议 案》	√
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√

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	累积投票议案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
10.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会非独立董事候选人的议案》	应选4人
10.01	选举喻丽丽女士为公司第三届董事会非独立 董事候选人	√
10.02	选举曾万辉先生为公司第三届董事会非独立 董事候选人	√
10.03	选举饶先宏先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人	√
10.04	选举田立松先生为公司第四届董事会非独立 董事候选人	√
11.00	审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三 届董事会独立董事候选人的议案》	应选3人
11.01	选举余小游先生为公司第三届董事会独立董 事候选人	√
11.02	选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事 候选人	√
11.03	选举赖湘军先生为公司第三届董事会独立董 事候选人	√
12.00	审议《关于公司监事会换届暨提名第三届监 事会非职工监事候选人的议案》	应选2人
12.01	选举顾菊香女士为公司第三届监事会非职工	√

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	监事候选人
12.02	选举韩淑云女士为公司第三届监事会非职工 监事候选人	√

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投 票指示。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码：

受托人签名： 受托日期及期限：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效；

• 3、单位委托须加盖单位公章。

除上述更正外，《关于 2017 年年度股东大会增加临时议案暨股东大会补充通 知的公告》中其他内容不变，并同时在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 进行披露，公司为此给广大投资者带来的不便表示歉意！

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 02 月 26 日

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