Changsha Jingjia Microelectronics Co.,Ltd. — AGM Information 2018

Feb 6, 2018

证券代码： 300474 证券简称：景嘉微 公告编号： 2018-025

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于召开 2017 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十七 次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股 东大会的议案》，同意于 2018 年 3 月 6 日召开 2017 年年度股东大会。现将会议 相关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2017 年年度股东大会。

2、股东大会的召集人：公司第二届董事会。公司第二届董事会第二十七次 会议决定于 2018 年 3 月 6 日以现场投票结合网络投票的方式召开公司 2017 年年 度股东大会。

3、会议召开的合法、合规性

公司第二届董事会第二十七次会议审议通过了《关于提请召开长沙景嘉微电 子股份有限公司 2017 年年度股东大会的议案》的议案，本次股东大会会议的召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定。

• 4、会议召开的日期、时间

• （1）现场会议召开时间：2018 年 3 月 6 日下午 14：30

• （2）网络投票时间：2018 年 3 月 5 日至 2018 年 3 月 6 日。

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其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 6 日上午 9：30-11：30，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统进行网络投票的具体时间为 2018 年 3 月 5 日 15：00 至 2018 年 3 月 6 日 15：00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：现场投票+网络投票

（1）现场投票：股东本人出席会议现场或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议；

（2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日登记在册的公司股东可以 在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票（现场 投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、股权登记日：2018 年 2 月 27 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

于股权登记日 2018 年 2 月 27 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册本公司全体股东有权出席股东大会，并可以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东，或在网络投 票时间内参加网络投票。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师及其他相关人员。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 7、会议地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

二、会议审议事项

• 1、《关于<2017 年年度报告>及其摘要的议案》

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• 2、《关于<2017 年度董事会工作报告>的议案》

• 3、《关于<2017 年度监事会工作报告>的议案》

• 4、《关于<2017 年财务决算报告>的议案》

• 5、《关于公司<2017 年度利润分配方案>的议案》

• 6、《关于<2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

• 7、《关于<控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审核说明>的议案》

• 8、《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审

• 计机构的议案》

9、《关于公司董事、监事和高级管理人员的薪酬发放情况及薪酬考核方案的 议案》

以上议案已经公司第二届董事会第二十七次会议审议通过，具体内容详见公 司于 2018 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn）披露的相关公 告或文件。上述 10-12 项议案采用累积投票制进行表决，其中独立董事候选人的 任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 案》	√
2.00	审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 案》	√

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3.00	审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 案》	√
4.00	审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<2017年度利润分配预案>的议案》	√
6.00	审议《关于<2017年度募集资金存放与使用情 况的专项报告>的议案》	√
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明>的议案》	√
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议 案》	√
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记方法

1、登记方式：

（1）法人股东登记：应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代 表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人 应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委 托书（格式见附件二）、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续。

（2）自然人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人 身份证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，除前述资料外，代理人还 须持股东授权委托书和本人身份证。

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（3）异地股东登记：可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，股东请仔 细填写《参会股东登记表》（附件三），并附身份证和股东账户复印件，以便登记 确认。不接受电话登记。

• 2、登记时间：2018 年 3 月 2 日上午 8：30-11：30，下午 13：00-16：00。

• 3、登记地点：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号，长沙景嘉微电子股份有限公司

• 证券部

4、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半 小时到会场办理登记手续，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系统或互联网投票系统（http：//wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票 的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

1、联系方式

联系人：廖凯 石焱

联系电话：0731-82737008-8003

传真：0731-82737002

邮箱：public@jingjiamicro.com

联系地址：长沙市岳麓区梅溪湖路 1 号公司 5 楼会议室

邮编：410205

• 2、现场会议为期半天，与会股东或委托人食宿及交通费用自理。

• 3 、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇

• 突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

七、备查文件

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• 1、《长沙景嘉微电子股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议》。

附件：

一、《网络投票的操作流程》

二、《股东大会授权委托书》

三、《参会股东登记表》

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2018 年 02 月 07 日

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附件一：

网络投票的操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：365474 投票简称：“景嘉投票”

• 2、填报表决意见或选举票数

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥 有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举 票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选举票 均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下： 议案 10 选举非独立董事，有 4 位候选人

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董事 候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

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相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1、投票时间：2018 年 3 月 6 日的交易时间，即 9：30-11：30 和 13：00-15：

00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2018 年 3 月 5 日（现场股东大会召 开前一日）下午 3：00，结束时间为 2018 年 3 月 6 日（现场股东大会召开当日） 下午 3：00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应当按照《深圳证券交易所投 资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证， 取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身 份认证流程可登陆互联网投票系统 http：//wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http：//wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

长沙景嘉微电子股份有限公司授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/公司出席于 2018 年 3 月 6 日召开的 长沙景嘉微电子股份有限公司 2017 年年度股东大会股东大会，并代表本人/公司 依照以下指示对下列议案投票，本人/本公司对本次会议表决未作指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本人/公司承担。

提案 编码	提案名称	备注	表决意见	表决意见	表决意见
		该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
1.00	审议《关于<2017年年度报告>及其摘要的议 案》	√
2.00	审议《关于<2017年度董事会工作报告>的议 案》	√
3.00	审议《关于<2017年度监事会工作报告>的议 案》	√
4.00	审议《关于<2017年财务决算报告>的议案》	√
5.00	审议《关于<2017 年度利润分配预案>的议 案》	√
6.00	审议《关于<2017 年度募集资金存放与使用	√

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	情况的专项报告>的议案》
7.00	审议《关于<控股股东及其他关联方资金占用 情况的专项审核说明>的议案》	√
8.00	审议《关于续聘天职国际会计师事务所（特 殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议 案》	√
9.00	审议《关于公司董事、监事和高级管理人员 的薪酬发放情况及薪酬考核方案的议案》	√

注：上述审议事项，委托人可在“同意”、“反对”或“弃权”方框内打“√”，做出投 票指示。

委托人签名（盖章）： 委托人身份证号码： 委托人持股数： 委托人证券帐户号码： 受托人姓名： 受托人身份证号码： 受托人签名： 受托日期及期限：

• 说明：1、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；

• 2、本授权委托书的剪报、复印件或者按以上格式自制均有效； 3、单位委托须加盖单位公章。

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附件三：

长沙景嘉微电子股份有限公司

2017 年年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人股东名称	个人股东姓名/法人股东名称
个人股东身份证号/法人股东注册号
股东账号		持股数量
出席会议人员姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证
联系电话		电子邮箱
联系地址		邮政编码

说明：

• 1、请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载的相同）；

• 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2018 年 3 月 2 日 16：00 之前以电子 邮件、邮寄或传真方式送达公司，不接受电话登记；

• 3、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

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