Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Dec 20, 2021

证券代码 :300700 证券简称 : 岱勒新材 公告编号： 2021-062 号 债券代码 :123024 债券简称 : 岱勒转债

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第十八次 会议于 2021 年 12 月 20 日在公司会议室召开，由董事长段志明先生主持，以现 场与通讯相结合的方式召开，本次董事会应参加表决董事 7 名，实际参加表决董 事 7 名，符合公司章程规定的法定人数。公司部分监事和高级管理人员列席了本 次会议。本次会议通知于 2021 年 12 月 16 日通过电话等形式送达至各位董事， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和 《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关 规定。

二、董事会会议审议情况

1 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划（草案） > 及其摘要的 议案》

为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公 司董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干的积极性，有效 地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，公司根据相关法律法规拟定了《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要，拟向激励对象实施限制性股票激励计划。

公司独立董事对此发表了同意的独立意见；公司监事会发表了审核意见。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为本次限制性股票激励计划的关联董 事，已回避表决。其余3名董事参加表决。

表决结果：有效表决票3票，同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

• 2 、审议通过《关于公司 <2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 > 的

• 议案》

为保证公司2021年限制性股票激励计划的顺利进行，确保公司发展战略和经 营目标的实现，公司根据相关法律法规制定了《2021年限制性股票激励计划实施 考核管理办法》。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为本次限制性股票激励计划的关联董 事，已回避表决。其余3名董事参加表决。

表决结果：有效表决票3票，同意0票；反对0票；弃权0票。 本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

3 、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》 为具体实施公司2021年限制性股票激励计划，同意公司董事会提请股东大会 授权董事会办理以下公司限制性股票激励计划的有关事项：

（1）提请公司股东大会授权董事会负责具体实施股权激励计划的以下事项： ①授权董事会确定激励对象参与本次限制性股票激励计划的资格和条件，确 定本次限制性股票激励计划的授予日；

②授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授予数量 进行相应的调整；

③授权董事会在公司出现资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细或缩 股、配股、派息等事宜时，按照限制性股票激励计划规定的方法对限制性股票授 予价格进行相应的调整；

④授权董事会在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授 予限制性股票所必需的全部事宜，包括与激励对象签署《限制性股票授予协议 书》；

⑤授权董事会对激励对象的归属资格、归属条件进行审查确认，并同意董事 会将该项权利授予薪酬与考核委员会行使；

⑥授权董事会决定激励对象获授的限制性股票是否可以归属；

⑦授权董事会办理激励对象归属所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交 易所提出归属登记申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改公司 章程、办理公司注册资本的变更登记；

⑧授权董事会办理尚未归属的限制性股票的归属事宜；

⑨授权董事会签署、执行、修改、终止任何与股权激励计划有关的协议和其 他相关协议；

⑩授权董事会对公司限制性股票计划进行管理和调整，在与本次激励计划的 条款一致的前提下不定期制定或修改该计划的管理和实施规定。但如果法律、法 规或相关监管机构要求该等修改需得到股东大会或/和相关监管机构的批准，则 董事会的该等修改必须得到相应的批准；

（2） 授权董事会实施限制性股票激励计划所需的其他必要事宜，但有关文 件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

（3） 提请公司股东大会授权董事会，就本次股权激励计划向有关政府、机 构办理审批、登记、备案、核准、同意等手续；签署、执行、修改、完成向有关 政府、机构、组织、个人提交的文件；修改公司章程、办理公司注册资本的变更 登记；以及做出其认为与本次激励计划有关的必须、恰当或合适的所有行为。

（4） 提请股东大会为本次激励计划的实施，授权董事会委任财务顾问、收 款银行、会计师、律师、证券公司等中介机构。

（5）提请公司股东大会同意，向董事会授权的期限与本次股权激励计划有 效期一致。

上述授权事项，除法律、行政法规、中国证监会规章、规范性文件、本次股 权激励计划或公司章程有明确规定需由董事会决议通过的事项外，其他事项可由 董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

董事段志明、段志勇、钟建明、康戒骄为本次限制性股票激励计划的关联董 事，已回避表决。其余3名董事参加表决。

表决结果：有效表决票3票，同意0票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

• 4 、审议通过《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

为提高董事会运作效率和战略决策水平，根据《公司法》《上市公司章程指 引》等法律法规及公司实际情况，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将“董 事会由九名董事组成，包括六名非独立董事（其中包括二名职工代表董事）及三 名独立董事”改成“董事会由七至九名董事组成，其中包括二名职工代表董事及 三名独立董事”。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。

5 、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》 的有关规定，公司第三届第十八次董事会会议的部分议案需提请股东大会审议通 过。公司董事会提议于2022年1月5日（星期三）下午14:30时在公司会议室召开 2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的公告。

表决结果：有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票。 三、备查文件

• 1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会 2021 年 12 月 20 日