Changsha DIALINE New Material Sci.&Tech. Co., Ltd. — Board/Management Information 2020

Jan 14, 2020

证券代码:300700 证券简称:岱勒新材 公告编号：2020-005 号

长沙岱勒新材料科技股份有限公司

关于董事会、监事会完成换届选举及

聘任高级管理人员的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2020 年1 月14 日召开2020 年第一次临时股东大会、第三届董事会第一次会议、第三届监事会 第一次会议，完成了公司董事会、监事会的换届选举及高级管理人员的换届聘任。 现将有关情况公告如下：

一、第三届董事会组成情况

非独立董事：段志明先生(董事长)、杨辉煌先生、周家华先生、朱继满先生 职工代表董事：钟建明先生、康戒骄先生

独立董事：赵俊武先生、邹艳红女士、黄珺女士

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司董事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》所规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人。三名独立董事的任职资格和独立性在公司2020 年第一 次临时股东大会召开前已经深圳证券交易所备案审核无异议。公司董事会中兼任 高级管理人员的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数 的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。 第三届董事会成员简历详见附件。

二、第三届董事会专门委员会组成情况

公司第三届董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核 委员会四个专门委员会。各委员会组成如下：

战略委员会：段志明（召集人）、杨辉煌、赵俊武

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提名委员会：邹艳红（召集人）、黄珺、段志明

审计委员会：黄珺（召集人）、邹艳红、杨辉煌

薪酬与考核委员会：赵俊武（召集人）、黄珺、段志明

三、第三届监事会组成情况

非职工代表监事：李彤女士（监事会主席）

职工代表监事：龙文贵先生、刘海映先生

上述人员均符合相关法律法规、规范性文件规定的上市公司监事任职资格， 不存在《公司法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章 程》所规定的不得担任公司监事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者 尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒， 亦不属于失信被执行人。公司监事会成员最近两年均未曾担任过公司董事或者高 级管理人员，职工代表监事比例未低于监事总数的三分之一。

第三届监事会成员简历详见附件。

四、高级管理人员聘任情况

总经理：段志明先生

副总经理：钟建明先生、康戒骄先生 财务总监：周家华先生 董事会秘书：周家华先生

上述人员具备与其行使职权相适应的任职条件，符合《公司法》、《公司章程》 等相关法律法规、规范性文件中规定的任职资格，不存在被中国证监会确定为市 场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易 所惩戒，亦不属于失信被执行人。聘任程序符合相关法律法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。其中，董事会秘书周家华先生的任职资格已经深圳证券交易所 备案审核无异议。

独立董事对公司本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见，具体内 容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。

公司高级管理人员简历详见附件。

五、部分董事届满离任情况

由于任期届满，公司第二届董事会独立董事何进日先生、独立董事唐劲松先

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• 生、独立董事刘洪波先生在本次届满后离任，不再担任公司其他任何职务。 截止本公告披露日，何进日先生、唐劲松先生、刘洪波先生均未持有公司股

• 份，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。 何进日先生、唐劲松先生、刘洪波先生在公司董事会任职期间勤勉尽责，公

• 司及董事会对其为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司董事会

2020 年1 月14 日

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任职人员简历

1、段志明，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生， 材料学专业。2008年11月至2010年10月担任长沙力元新材料有限公司总经理； 2010年10月起担任岱勒有限董事、总经理；现任岱勒新材董事长、总经理。2013 年被选举为湖南省新材料产业协会理事；2015年3月被评为2014年度长沙高新区 优秀科技人才；2015年5月被聘为中国机床工具工业协会超硬材料分会管理专家 委员会委员。

截至本公告披露日，段志明先生持有公司股份19,233,000 股，占公司总股 份23.34%，除与本公司股东杨辉煌存在一致行动关系外，与其他持有公司5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。

2、杨辉煌，男，1965年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位， 机械技术专业。曾参与创立湖南宇晶机器实业有限公司，担任该公司总工程师， 全面主持公司技术研发及产品设计，多个项目获益阳市科技进步一、二等奖；2009 年4月起作为主要发起人之一参与设立岱勒有限并一直任职于公司，现任岱勒新 材董事。

截至本公告披露日，杨辉煌先生持有公司股份11,586,000股，占公司总股份 14.06%，除与本公司股东段志明存在一致行动关系外，与其他持有公司5%以上股 份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格 符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板上 市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

3、周家华，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学硕士。 2000年8月加入长沙力元新材料有限公司，先后任财务主管、部长，负责公司财 务核算管理、预算管理、公司上市财务项目工作以及融资工作；2007年至2010 年3月在科力远控股集团公司担任财务负责人；2010年4月至2013年12月担任湖南 红太阳光电科技公司财务总监，现任公司董事、董事会秘书、财务总监。

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截至本公告披露日，周家华先生持有公司34.2万股，占公司总股本0.42%， 与其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在 关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失 信被执行人；其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形。

4、朱继满，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，清华大学材 料科学与工程专业学士、硕士，材料学博士。曾任职于广州市政府办公厅，江苏 高科技投资集团，现任广州启诚创业投资管理有限公司总经理、广州银杏投资管 理有限公司总经理、广州美骑网络科技股份有限公司董事、深圳市房谱网络科技 股份有限公司董事、广州一智通供应链管理有限有公司董事、佛山市南海区广东 欧谱曼迪科技有限公司董事及岱勒新材董事，广州番禺创业投资合伙企业（有限 合伙）执行事务合伙人。

截至本公告披露日，朱继满先生未持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

5、赵俊武，男，1963 年出生，新加坡国籍，美国耶鲁大学博士后, 工程与 材料专业，澳大利亚纽卡斯尔大学工商管理硕士。历任新加坡标准工业研究院高 级研究员，新加坡WBL 集团运营经理,澳洲必和必拓集团总部高级研究员,贝卡尔 特集团比利时总部技术经理、亚洲研发中心总经理，蓝思科技股份有限公司总经 理（湘潭区，长沙榔梨区、星沙区）。现任奥音科技(镇江)有限公司CEO，兼任 湖南华菱钢铁股份有限公司独立董事。

截至本公告日，赵俊武先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属 于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。

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6、邹艳红，女，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料专业 博士。现就职于湖南大学物理与微电子科学学院教授、博士生导师。1998年湖南 大学化工工艺专业本科毕业，2002年7月湖南大学材料学硕士研究生毕业，2006 年5月湖南大学材料学博士研究生毕业，主要从事氧化石墨、石墨烯及其复合材 料的制备及微波吸收性能研究。2006年至2008年在中南大学材料科学与工程博士 后流动站从事博士后研究工作。2007年加入湖南大学光电器件及应用教育部重点 实验室，2008年1月被评为副教授。2010年，在美国爱荷华州立大学能源部重点 实验室Ameslaboratory进行为期1年的交流访问。2019年1月晋升为教授。已主持 完成二项国家自然科学基金青年基金“复合型超常材料及其微波吸收特性研究” 和“复合型微结构材料电光特性的调控机理和制备方法研究”。获得1项国防专 利授权和2项国家专利，在IEEE、Applied Physics Letter，Optic Express 等 国内外著名期刊上发表论文50余篇。

截至本公告日，邹艳红女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级 管理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存 在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不 存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属 于失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规 定。

7、黄珺，女,1976年7月出生,博士学历,中国注册会计师(非执业) ，中国国 籍，无境外永久居留权。2006年毕业于上海交通大学并获博士学位,国家留学基 金公派英国杜伦大学商学院访问学者(2009年—2010年),湖南省高校青年骨干教 师,中国会计学会财务成本分会理事,湖南省财务学会理事。曾任湖南大学会计学 院讲师,副教授、ACCA(英国特许公认会计师)教育中心主任。历任湖南大学副教 授,国家留学基金公派英国Durham大学商学院访问学者。现任湖南大学教授,博士 生导师,兼任湖南正虹科技发展股份有限公司独立董事。入选湖南省青年社会科 学研究人才“百人工程”,湖南省高校青年骨干教师,中国会计学财务成本分会理 事,湖南省财务学会理事。

截至本公告日，黄珺女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管 理人员之间不存在关联关系，与公司持股5%以上股东、实际控制人之间亦不存在

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关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚或证券交易所惩戒，亦不存 在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》3.2.3所规定情形，不属于 失信被执行人，其任职资格及选举程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

8、钟建明，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，湘潭大学行 政管理学士学位。2000 年4 月至2011 年1 月在长沙力元新材料有限公司任职， 历任科室主任、生产部长等职务；2011 年2 月至2013 年12 月在岱勒有限担任 生产部长、总经理助理职务，现任岱勒新材副总经理、职工代表董事。

截至本公告日，钟建明先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

9、康戒骄，男，1977 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。 1998 年5 月至2008 年6 月就职于长沙力元新材料有限公司，先后担任生产部部 长、PMC 部长等职；2008 年至2012 年9 月就职于湖南楚惟机械工程有限公司， 担任常务副总经理；2012 年10 月起担任岱勒有限国内业务部部长，现任岱勒新 材副总经理、职工代表董事。

截至本公告日，康戒骄先生未直接持有公司股份，与其他持有公司5%以上 股份的股东及公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资 格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定；不存在《深圳证券交易所创业板 上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。

10、李彤女士，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年出生，中南大学化 学化工学院硕士研究生学历。2011 年3 月至今，担任长沙岱勒新材料科技股份 有限公司质量管理部部长。现兼任岱勒新材监事会主席。

截至本次会议召开之日，李彤女士未直接持有公司股份，其与持有公司5% 以上股份的股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，最近五年未 在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，未曾受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

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指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的情形，不 属于失信被执行人。

11、龙文贵，男，1978 年10 月出生，中国国籍，工业管理工程专业，本科 学历。1998 年7 月至2013 年8 月分别在长沙力元新材料有限公司/常德力元新 材料有限公司工作，历任工艺室主任、生产部副部长、技术部部长、工厂厂长等 职。2014 年2 月-2014 年5 月至今担任岱勒新材生产部部长、现任技术部部长， 兼任岱勒新材监事。

截至本公告日，龙文贵先生未直接持有公司股份，其与持有公司5%以上股 份的股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到中国证监会 及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市 公司规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监 事的情形，不属于失信被执行人。

12、刘海映，男，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，英语专业， 本科学历。2003 年至2010 年历任湖南神力实业有限公司外贸部经理、总经理 助理；2011 至今担任岱勒有限及岱勒新材国际业务部部长，现兼任岱勒新材监 事。

截至本公告日，刘海映先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的 股东及其他董事、监事、高级管理人员之间无关联关系。未受到中国证监会及其 他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司 规范运作指引》、《公司法》、《公司章程》所规定条所规定的禁止担任公司监事的 情形，不属于失信被执行人。

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