Changjiang Securities Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2018

Jul 9, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-046 转债代码：127005 转债简称：长证转债

长江证券股份有限公司

关于根据 2017 年度权益分派方案调整长证转债 转股价格的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

• 长证转债调整前的转股价格：人民币 7.60 元/股

• 长证转债调整后的转股价格：人民币 7.45 元/股

• 长证转债本次转股价格调整实施日期：2018 年 7 月 17 日

2018 年 5 月 21 日，长江证券股份有限公司（以下简称“公司”） 2017 年年度股东大会审议通过了公司 2017 年年度权益分派方案，同 意以公司现有总股本 5,529,467,678 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.50 元人民币现金（含税）。

公司于 2018 年 3 月 12 日公开发行了 50,000,000 张可转换公司债 券（债券简称：长证转债；债券代码：127005）。根据《长江证券股 份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》相关条款及有关规 定，在长证转债发行后，当公司派送现金股利时，将按下述公式进行 转股价格的调整：

－ 派送现金股利：P1=P0 D

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其中：P0 为调整前转股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后 转股价。

根据上述规定，因公司 2017 年度权益分派事宜，长证转债的转 股价格由原来的人民币 7.60 元/股调整为人民币 7.45 元/股，调整后的 转股价格于 2018 年 7 月 17 日（除权除息日）生效。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一八年七月十日

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