Changjiang Securities Co., LTD — Share Issue/Capital Change 2007

Dec 26, 2007

股票简称:S*ST 石炼 股票代码:000783 编号:2007-089

长江证券股份有限公司股票简称变更及股份变动公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

股权分置改革重要提示

● 长江证券股份有限公司于 2007 年 12 月 20 日刊登了《股权分置改革方案 实施公告》。

● 流通股股东获付对价股份到账日:2007 年 12 月 27 日。

● 2007 年 12 月 27 日,原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有 限售条件的流通股。

● 方案实施完毕,公司股票将于 2007 年 12 月 27 日恢复交易,对价股份上市 流通,公司股份简称改为"长江证券",股票代码"000783"保持不变。

● 公司股票复牌当日,公司股票不计算除权参考价、不设涨跌幅限制、不纳 入指数计算。

● 公司股票复牌后次日起每日涨跌幅为 10%。

● 《长江证券有限责任公司 2007 年 1-9 月份财务报表(未经审计)》及 2007 年全年经营的预测已于 2007 年 12 月 12 日披露,请见巨潮资讯网站。

● 长江证券有限责任公司 2006 年度经审计的财务报表请见巨潮资讯网站。 现将股权分置改革方案实施后公司股份结构变动情况公告如下:

一、 本次股份结构变动的原因

2007 年 2 月 15 日召开的公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革 相关股东会议审议通过了《石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案》, 本公司股权分置改革方案已经获得湖北省国资委、国务院国资委、中国证监会批 准。公司于 2007 年 12 月 20 日刊登了《股权分置改革方案实施公告》,2007 年

12 月 27 日公司股权分置改革方案正式实施完毕,公司股票恢复交易。公司股权 分置改革方案实施后,公司股份结构发生了变化。

二、 股份结构变动情况

在本次股权分置改革方案实施前,公司总股本为 1,154,444,333 股,其中非 流通股股数为920,444,333股,占公司总股本的79.73%,流通股股数为234,000,000 股,占公司总股本的 20.27%。

本次股权分置方案实施后,总股本增加至 1,674,800,000 股,所有股份均变 为流通股,其中有限售条件的流通股股数为 1,412,721,669 股,占公司总股本的 84.35%,无限售条件的流通股股数为 262,078,331 股,占公司总股本的 15.65%。

改革前			改革后
	股份数量	占比		股份数量	占比
一、未上市流通股	920,444,333	79.73%	一、有限售条件的流通股	1,412,721,669	84.35%
(一)发起人股	920,444,333	79.73%	(一)股权分置改革变更的有限售条件的流通股	1,412,721,669	84.35%
1、国家股			1、国家及国有法人持股	636,391,673	38.00%
2、国有法人股	920,444,333	79.73%	2、境内一般法人持股	776,328,327	46.35%
3、境内法人股			3、境内自然人持股
4、外资法人股			4、境外法人、自然人持股
5、自然人股			5、其他
6、其他
(二)定向法人股			(二)内部职工股
1、国家股
2、国有法人股			(三)机构投资者配售股份
3、境内法人股
4、外资法人股			(四)高管股份
5、自然人股
6、其他			(五)其他
二、已上市流通股份	234,000,000	20.27%	二、无限售条件的流通股	262,078,331	15.65%

公司实施股权分置改革方案实施后的股份结构变动具体情况见下表:

(一)有限售条件的流通股
1、内部职工股			(一)人民币普通股	262,078,331	15.65%
2、机构投资者配售股份
3、高管股份
4、其他			(二)境内上市外资股
(二)无限售条件的流通	234,000,000	20.27%
股1、人民币普通股	234,000,000	20.27%	(三)境外上市外资股
2、境内上市外资股
3、境外上市外资股
4、其他			(四)其他
三、股份总数	1,154,444,333	100%	三、股份总数	1,674,800,000	100%

三、 有限售条件的股份可上市流通预计时间表

根据相关法律、法规和规章的规定和各股东的承诺,在本次股权分置改革方 案实施后,本公司有限售条件的股份可上市流通预计时间如下表所示:

序号	股东单位名称	可上市流通股份数额(股)	占公司总股本比例(%)	可上市流通时间
1	青岛海尔投资发展有限公司*	268,418,503	16.03	R+36
2	湖北省能源集团有限公司	194,939,330	11.64	R+36
3	上海海欣集团股份有限公司	134,183,285	8.01	R+36
4	上海锦江国际酒店发展股份有限公司	100,637,463	6.01	R+36
5	天津泰达投资控股有限公司	87,219,135	5.21	R+36
6	广东粤财信托有限公司*	70,550,736	4.21	R+12
7	中国土产畜产进出口总公司	67,091,643	4.01	R+12
8	湖北省电力公司	67,091,643	4.01	R+12
9	保定天鹅股份有限公司	40,254,986	2.4	R+12
10	中国葛洲坝集团股份有限公司	67,430,443	4.02	R+12
11	武汉钢铁(集团)公司	33,545,821	2	R+12
12	武汉钢铁股份有限公司	33,545,821	2	R+12
13	湖北日报传媒集团	26,836,657	1.6	R+12
14	上海锦江国际投资管理有限公司	24,511,221	1.46	R+36
15	湖北金环股份有限公司	20,127,493	1.2	R+12
16	湖北仙桃毛纺集团有限公司	20,127,493	1.2	R+12
17	上海建一实业有限公司	17,108,369	1.02	R+12

18	湖北凯乐科技股份有限公司	13,418,329	0.8	R+12
19	湖北宏源电力工程股份有限公司	13,418,329	0.8	R+12
20	华工科技产业股份有限公司	13,418,329	0.8	R+12
21	中国长江电力股份有限公司	8,939,997	0.53	R+36
22	中国光大国际信托投资公司	8,175,514	0.49	R+12
23	湖北省出版总社	6,709,164	0.4	R+12
24	郑州铁路局	6,709,164	0.4	R+12
25	湖北安和房地产置业有限公司	6,709,164	0.4	R+12
26	大连联合创业投资有限公司	6,709,164	0.4	R+12
27	中国石化集团江汉石油管理局	6,709,164	0.4	R+12
28	武汉康顺实业股份有限公司	6,709,164	0.4	R+12
29	中国石化集团荆门石油化工总厂	6,709,164	0.4	R+12
30	浙江博鸿投资顾问有限公司	6,038,247	0.36	R+12
31	名流投资集团有限公司	5,367,331	0.32	R+12
32	湖北省见义勇为基金会	5,070,373	0.3	R+12
33	上海远达软件有限公司	3,726,071	0.22	R+12
34	恒生电子股份有限公司	3,354,582	0.2	R+12
35	浙江新大集团有限公司	3,354,582	0.2	R+12
36	湖北新华印务股份有限公司	3,125,835	0.19	R+12
37	武汉伟鹏房地产开发建筑有限公司	2,012,749	0.12	R+12
38	襄阳汽车轴承股份有限公司	1,375,378	0.08	R+12
39	北京大学教育基金会	1,341,833	0.08	R+12

注 1:R 为股权分置改革实施完毕后第一个交易日。

注 2:青岛海尔投资发展有限公司作为第三方就石家庄炼油化工股份有限公司吸收合 并长江证券有限责任公司向石家庄炼油化工股份有限公司原流通股股东提供现金选择权,截 至 2007 年 3 月 12 日,石家庄炼油化工股份有限公司共计 1,490 股流通股进行了现金选择 权的申报,股权分置改革完成后,青岛海尔投资发展有限公司实际持有公司股份数量为 268,418,503 股。

四、 备查文件

1、《石家庄炼油化工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置 改革相关股东会议表决结果公告》;

2、关于石家庄炼油化工股份有限公司 2007 年第一次临时股东大会暨股权分 置改革相关股东会议的法律意见书;

3、《石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革说明书》;

4、《石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革实施公告》。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会 2007 年 12 月 26 日