Changjiang Securities Co., LTD — Remuneration Information 2020

Apr 28, 2020

关于公司董事2019 年度 薪酬与考核情况的专项说明

根据《公司法》《上市公司治理准则》《证券公司治理准则》以及 《公司章程》等有关规定，现将长江证券股份有限公司（以下简称公 司）董事 2019 年度薪酬与考核情况说明如下:

一、公司董事 2019 年度薪酬发放情况

根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名外部董事每年税前 20 万元的标准，向其支付董事津贴。公司部分外部董事已按照上述标准 及实际履职时间领取了 2019 年度津贴。

公司内部董事依照公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理 制度进行考核，确定并发放薪酬。

二、公司董事 2019 年度履职及考核情况

2019 年，公司董事会共召开董事会会议 10 次、召集股东大会 2 次，现任董事均出席会议并按照法律、法规及《公司章程》的规定行 使职权，无缺席情况发生。根据专业职能，董事会组织召开了 19 次 专门委员会会议，对拟提交董事会审议的重大事项进行讨论、研究和 论证，提高了董事会议事效率和决策质量。

2019 年，各位董事充分运用自身专业优势和实践经验，对提交 董事会审议的事项进行深入研究、全面分析、审慎判断，保证董事会 决策的科学性与严谨性；通过多种渠道和形式全面、深入了解行业发 展状况和公司运营情况，与公司经营层保持密切沟通，并提出诸多宝 贵意见和建议；持续跟踪股东大会、董事会决议的执行情况，促进了

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公司各项业务的合理布局和稳步开展，为公司长远发展夯实了基础。

根据《公司董事履职评价与薪酬管理制度》的规定，董事会对全 体董事履行职责情况进行了评价。2019 年，公司董事严格遵守其公 开做出的承诺，忠实、诚信、勤勉地履行董事职责，未发生损害公司 及股东利益的情况，履职评价结果均为称职。

长江证券股份有限公司董事会 二〇二〇年四月二十九日

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