Changjiang Securities Co., LTD — Remuneration Information 2015

Mar 26, 2015

关于公司董事 2014 年度薪酬与考核情况的专项说明

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《证券公司治理准则》以 及《公司章程》等有关规定，现将公司2014年度董事薪酬与考核情况 说明如下:

一、 2014 年度公司董事薪酬发放情况

根据公司董事薪酬相关规定，公司按每名外部董事每年税前20 万元的标准向其支付董事津贴；公司报销国有企业派出的外部董事行 使董事职责以及参加董事会所需的全部相关费用。公司部分外部董事 已按照上述标准领取了2014年度津贴。

公司内部董事依照公司高级管理人员绩效管理制度和薪酬管理 制度进行考核并确定薪酬。

二、 2014 年度公司董事履职及考核情况

2014年度，公司共召开6次董事会会议，各位董事均出席会议， 无缺席情况发生。会议期间，公司董事认真审阅议案，依法行使权力， 促进了公司合法合规经营以及各项业务的创新发展。

2014年度，公司共召开1次股东大会，各位董事均出席会议并按 照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

此外，公司董事根据其职责分工，组织并召开15次董事会专门委 员会会议，对公司重大事项进行讨论和论证，提高了董事会议事效率 和决策质量。

2014年度，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、

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勤勉地履行职责，未发生相关法律、法规、规范性文件以及《公司章 程》中规定的禁止行为。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年三月二十六日

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