Changjiang Securities Co., LTD — Remuneration Information 2014

Apr 20, 2014

长江证券股份有限公司

2013 年度董事薪酬与考核情况专项说明

根据《公司法》、《上市公司治理规则》、《证券公司治理准则》以 及《公司章程》等有关规定，现将公司2013年度董事薪酬与考核情况 说明如下:

一、2013 年度公司董事薪酬发放情况

公司按每名独立董事每年税前10万元的标准，向其支付董事津

贴；公司报销外部董事行使董事职责以及参加董事会所需的相关费

用；内部董事薪酬依据公司相关薪酬与考核制度确定。2013年度董事 薪酬已按上述规定发放。

• 二、2013 年度公司董事履职及考核情况

2013年度，公司共召开7次董事会会议，各位董事均出席会议， 无缺席情况发生。会议期间，公司董事认真审阅议案，依法行使权力， 促进了公司合法合规经营以及各项业务的创新发展。

2013年度，公司共召开2次股东大会，各位董事均出席会议并按 照法律、法规及《公司章程》的规定行使职权。

此外，公司董事根据其职责分工，组织并召开12次董事会专门委 员会会议，对公司重大事项进行讨论和论证，提高了董事会议事效率 和决策质量。

2013年度，公司董事严格遵守其公开做出的承诺，忠实、诚信、 勤勉地履行职责，未发生相关法律、法规、规范性文件以及《公司章

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程》中规定的禁止行为。

三、关于调整公司外部董事薪酬的建议

公司外部董事在促进董事会科学决策和公司规范运作等方面承 担了相应职责，履行了勤勉义务。公司治理方面，他们凭借其专业领 域的知识背景和管理经验，帮助公司逐步建立了规范的法人治理结 构，保障了公司董事会决策的合法化、程序化、科学化和制度化，切 实维护了公司及全体股东的合法权益。经营管理方面，他们根据市场 及行业发展趋势，采取实地调研、专题论证等方式，指导公司制定了 中长期发展战略和年度经营计划，在改进管理机制、优化人才队伍、 调整收入结构和提升经营业绩等方面发挥了重要作用。

为进一步调动外部董事工作的积极性，提高外部董事的决策效 益，结合公司经营规模、薪酬制度、行业薪酬水平，并根据公司第七 届董事会薪酬与提名委员会建议，现将公司外部董事薪酬方案调整为 每人每年税前20万元。该方案从2014年度开始执行。

长江证券股份有限公司董事会

二〇一四年四月十八日

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