Changjiang Securities Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Nov 14, 2007

证券代码：000783 证券简称： S*ST 石炼 公告编号：2007-075

石家庄炼油化工股份有限公司

2007 年度第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

本公司四届十二次董事会会议审议通过了关于召开公司2007 年度第 三次临时股东大会的议案,现将有关事项通知如下：

一、会议时间：2007 年11 月30 日（星期五）上午8:30 开会，会期半天 二、会议地址：石炼宾馆三楼会议室

三、 会议召集人：会议由公司董事会召集

四、会议方式：以现场投票表决方式召开

五、会议内容：

关于选举王明权、汤欣两位先生为公司第五届董事会独立董事的议 案。

该议案将采用累计投票方式进行表决，即：有表决权的每一股份拥 有与所选人数相同的选举票数，股东拥有的选举票数可以集中使用，也 可以分散投向该2 名独立董事候选人；但当该股东投出的选票数量多于 其所持股数与董事候选人个数的乘积时，其投票无效。

独立董事候选人的任职资格和独立性需提请深圳交易所等有权主管 部门审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

六、出席会议对象及登记办法

• 1、本公司的董事、监事、高级管理人员及聘任律师；

• 2、截至2007 年11 月26 日下午交易日结算后，在中国证券登记结 算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

3、于2007 年11 月29 日8：30-17：30，法人股东持单位证明、法 人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持本人身份证、 股东帐户卡和持股凭证办理登记手续；委托出席的代理人必须持有授权

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委托书。会议也可以信函或传真方式登记，以抵达石家庄的时间为准。

七、其他事项

1、会期半天，与会股东交通、食宿自理。

2、联系方式：

地址：石家庄炼油化工股份有限公司证券部

邮编：050032

联系电话：0311-85161160 传真：0311-85161234

八、 备查文件

公司四届十二次董事会决议及公告；

特此公告。

附：授权委托书

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席石家庄炼油化工股份有限公 司第三次临时股东会议，并代为行使表决权。

委托人姓名： 身份证号码：

委托人持有股数： 委托人股东帐户：

受托人签名： 身份证号码：

授权范围：

签署日期： 年 月 日

委托人可作出表决指示。

如果委托人未作表决指示，受委托人可否按自己决定表决：

□可以 □不可以

石家庄炼油化工股份有限公司董事会

二OO 七年十一月十四日

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