Changjiang Securities Co., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Jan 23, 2007

关于召开 2007 年第一次临时股东大会暨股权分置改革相关

1 召集人:董事会

化工股份有限公司和本次股权分置改革方案中拟被吸收合并方长江证券 37 家股

东的书面委托,并依据公司第四届董事会第三次会议决议,决定召开 2007 年第

现场会议召开时间:20073	2	15	日(周四)下午2:30
网络投票时间:通过交易系统投票时间为4			2007	2	13	日-2	15

2 表决方式:现场投票、委托董事会投票与网络投票相结合,公司股东可

工股份有限公司(以下简称"公司")董事会受公司唯一非流通股股东中国石油

一次临时股东大会暨股权分置改革相关股东会议(以下简称"相关股东会议"

1

日每个交易日上午 9:30 11:30,下午 13:00 15:00;通过深圳证券交易所互联网

投票系统投票的具体时间为:2007 2 13 9:30—2 15 15:00 期间的任

现场会议地点:石家庄炼油化工股份有限公司石炼宾馆 、股权登记日:2007 2 8 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司向中国石油化工股份有限公司 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司定向回购并注销中国石油化工 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》 、审议《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以 新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》(草案) 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司更名为长江证券股份有限公司 、审议《关于石家庄炼油化工股份有限公司迁址的议案》 、审议《关于变更石家庄炼油化工股份有限公司经营范围的议案》 、审议《关于修改石家庄炼油化工股份有限公司章程的议案》 、审议 《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化整体出售资 11、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化回购并注销 12、审议《关于提请股东大会授权董事会办理石家庄炼油化工股份有限公司 1.流通股股东具有的权利 2. 流通股股东参加投票表决的重要性 1) 有利于保护自身利益不受到侵害; 2) 充分表达意愿,行使股东权利;

1. 本次相关股东会议决议对所有股东有效。未参与本次投票表决的股东或

1. 流通股股东主张权利的时间、条件和方式

案进行投票表决。流通股股东参加网络投票的操作流程见附件 1

为准。	(2) 如果同一股份通过网络或委托董事会投票重复投票,以委托董事会投票
	(3) 如果同一股份多次委托董事会投票,以最后一次委托董事会投票为准。
	(4) 如果同一股份通过网络多次重复投票,以第一次网络投票为准。
	敬请各位股东审慎投票,不要重复投票。
四、	董事会征集投票权程序
算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体流通股股东。	1. 征集对象:截止		2007	2	8	日下午					15:00 收市后,在中国证券登记结
	2. 征集时间:2007		2	10	日至	2007	2	14	日的每日	9 :00	17:30
2007	215	9 :00	14:30
	3. 征集方式:采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》《证券时报》和
巨潮网	http://www.cninfo.com.cn 上发布公告进行投票权征集行动。
	4.征集程序:请详见公司于本日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮网

(1) 如果同一股份通过现场、网络或委托董事会投票重复投票,以现场投票

http://www.cninfo.com.cn 上发布的《石家庄炼油化工股份有限公司董事会关于股

告时间分别为 2007 2 9 日和 2007 2 13 日。

• 1. 截至 2007 2 8 日下午收市时登记在册的参与公司本次股权分置改革
• 1. 公司董事、监事及高级管理人员,保荐机构代表及公司聘请的律师。

1.本公司股票已于2006 12 6日停牌,将于2007 1 24日刊登股权分置 改革说明书摘要和相关文件,最晚于2007 2 2日复牌,此段时期为股东沟通

• 2.本公司董事会将在2007 2 1日公告非流通股股东与流通股股东沟通协
• 3.本公司董事会将申请自相关股东会议股权登记日的次一交易日起至改革
• 4.若改革方案未获相关股东会议表决通过,公司董事会将申请股票于公告次
• 1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章
• 2.个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东帐户卡办理登记手续;受

4.登记时间:2007 2 12 日至 14 日上午 8 30-11 30,下午 1 30-4 30 2007 2 15 日上午 8 30-11 30

5.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件原件,到会

邮编:050032

联系电话: 0311-85161160

3.异地股东可用信函或传真方式登记;

真: 0311-85161138

1、本次相关股东会议现场会议会期半天,与会人员食宿及交通费自理。

2、网络投票期间,如投票系统遇突发重大事件的影响,则相关股东会议的

2007 1 23

									1、相关股东会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2007
2	13	2007	2	15	每个交易日9	30—11	30	13	00—15	00,投票程序
					比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
									2、相关股东会议的投票代码:360783 ;投票简称:炼化投票
					3、股东投票的具体程序为:
					1)买卖方向为买入投票;
									2)在"委托价格"项下填报相关会议议案序号,1.00 元代表议案1
					2.00元代表议案2,依次类推如下表。

	如对以下议案全部进行表决,请选择总议案进行表决,申报价格为100元。
议案编号		申报价格(元)
	总议案(对以下议案进行统一表决)	100
1	《关于石家庄炼油化工股份有限公司向中国石油化工股份有限公司整体出售资产的议案》	1.00
2	《关于石家庄炼油化工股份有限公司定向回购并注销中国石油化工股份有限公司所持公司非流通股的议案》	2.00
3	《关于石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司的议案》	3.00

附件 1

4	《关于石家庄炼油化工股份有限公司股权分置改革方案的议案》	4.00
5	《石家庄炼油化工股份有限公司重大资产出售、定向回购股份暨以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司报告书》(草案)	5.00
6	《关于石家庄炼油化工股份有限公司更名为长江证券股份有限公司的议案》	6.00
7	《关于石家庄炼油化工股份有限公司迁址的议案》	7.00
8	《关于变更石家庄炼油化工股份有限公司经营范围的议案》	8.00
9	《关于修改石家庄炼油化工股份有限公司章程的议案》	9.00
10	《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化整体出售资产的议案》	10.00
11	《关于提请股东大会授权董事会办理公司向中国石化回购并注销中国石化所持公司非流通股的议案》	11.00
12	《关于提请股东大会授权董事会办理石家庄炼油化工股份有限公司以新增股份吸收合并长江证券有限责任公司股份相关事宜的议案》	12.00

	3)在"委托股数"项下填报表决意见,1 股代表同意,2 股代表反对,

股代表弃权。

在股东对总议案进行投票表决时,如股东先对议案1-13中的一项或多项投 票表决,然后再对总议案进行投票表决的,以股东对议案1-13中已投票表决议案

先对总议案进行投票表决,然后对议案1-13中的一项或多项议案进行投票表决,

、注意事项 )网络投票不能撤单; )对同一议案的投票只能申报一次,多次申报的以第一次申报为准; )同一议案既通过交易系统又通过互联网投票的,以第一次投票为准; )如需查询投票结果,请于投票当日下午18 00 后登陆深圳证券交易

所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn ,点击"投票查询"功能,可以查

1、股东获取身份认证的具体流程

网址http://wltp.cninfo.com.cn的密码服务专区注册,填写相关信息并设置服务密

2、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址http://wltp.cninfo.com.cn 3、投资者进行投票的时间 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2007 2 13日上

9:30 2007 2 15日下午15:00期间的任意时间。