Changjiang Securities Co., LTD — Major Shareholding Notification 2007

Jan 31, 2007

股票简称:S石炼化

股票代码:000783

住 所:上海市松江区洞泾镇长兴路688号

通讯地址:上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼

联系电话:021-63917000

签署日期:2007年2月1日

收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号—权益变

2、石炼化股权分置改革方案获得相关股东会议同意; 3、石炼化定向回购中国石油化工股份有限公司(以下简称"中国石化")持有

炼化")拥有权益的股份变动情况。

的石炼化 92,044.4333 万股非流通股(占公司总股本的 79.73%)及石炼化向中国

报告书已全面披露了信息披露义务人在石家庄炼油化工股份有限公司(以下简称"石

1、石炼化与长江证券有限责任公司吸收合并协议及其项下约定的吸收合并方案

第一节 释义3
第二节 信息披露义务人介绍4
第三节 信息披露义务人持股目的6
第四节 信息披露义务人权益变动方式7
第五节 前六个月内买卖挂牌交易股份的情况10
第六节 其他重大事项11
第七节 备查文件12

在本报告书中,除非文义另有所指,下列简称具有如下含义:

邮编:200001

4

注册资本:人民币120705.6692万元

税务登记证号码(国税):310227607221926

信息披露义务人为上海证券交易所上市公司,股票代码为600851、900917,公司

工商行政管理部门核发的注册号码:企股沪总字第019021号(市局)

注册地:上海市松江区洞泾镇长兴路688

第一大股东为上海松江洞泾工业公司,持有信息披露义务人8.50%的股份。

姓名	职务	国籍	长期居留地	其它国家居留权
严镇博	董事长	中国	中国上海市	无
徐文彬	副董事长、总裁	中国	中国上海市	无
范 杰	副董事长	中国	中国上海市	无
陶剑英	董事	中国	中国北京市	无
陈曙跃	董事	中国	中国上海市	无
罗金通	董事	中国	中国上海市	无
陈凯先	独立董事	中国	中国上海市	无
管一民	独立董事	中国	中国上海市	无
杨朝军	独立董事	中国	中国上海市	无
沈 岩	副总裁	中国	中国上海市	无
陆文华	副总裁	中国	中国上海市	无
陈谋亮	董事会秘书	中国	中国上海市	无
王罗洁	财务总监	中国	中国上海市	无

二、信息披露义务人是否有意在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权

信息披露义务人没有在未来12个月内继续增加其在上市公司中拥有权益的股份

2007年1月23日,石炼化与中国石化签署了《石家庄炼油化工股份有限公司与

的79.73%。本次股权回购尚需获得石炼化临时股东大会审议通过,并报送中国证监

2007年1月23日,石炼化与中国石化签署了《资产出售协议》,中国石化依据该

2007 年 1 月 23 日,石炼化与长江证券签署了《石家庄炼油化工股份有限公司

长江证券整体作价 103.0172 亿元,即长江证券 100%股权的价格为 103.0172 亿元人 民币;石炼化流通股 2006 年 12 月 6 日停牌前 20 个交易日收盘价的算术平均值为

7.15 元/股,双方同意,据此协商确定石炼化每股股份的价格为 7.15 元;合并后,

长江证券各股东所可获得的石炼化股份数为长江证券 100%股权的价格除以石炼化

每股股份的价格的数额,即 1,440,800,000 股。该吸收合并协议尚需获得石炼化临

为	190,000,000元,占长江证券出资总额的	9.5%; 本次吸收合并及股权分置改革
	完成后,信息披露义务人将持有石炼化有限售条件流通股	134,183,285股,占石炼

化已发行股份的比例为 8.01%,成为石炼化第三大股东。信息披露义务人的关联方

信息披露义务人在本次吸收合并前,已预留其所持长江证券的股权的5%用于实

1、吸收合并方式 2、吸收合并对价 2007 年 1 月 23 日,石炼化与长江证券签署了《石家庄炼油化工股份有限公司 长江证券整体作价 103.0172 亿元,即长江证券 100%股权的价格为 103.0172 亿元人 民币;石炼化流通股 2006 年 12 月 6 日停牌前 20 个交易日收盘价的算术平均值为

7.15 元/股,双方同意,据此协商确定石炼化每股股份的价格为 7.15 元;合并后,

长江证券各股东所可获得的石炼化股份数为长江证券 100%股权的价格除以石炼化

每股股份的价格的数额,即 1,440,800,000 股。该吸收合并协议尚需获得石炼化临

8

3、吸收合并协议的生效与终止 (1)自下列条件全部满足之日起,吸收合并协议正式生效:

程及议事规则之规定经各自股东会/或股东大会决议通过;

(2)吸收合并协议的上述约定未能得到满足,吸收合并协议自行终止,双方

施之日起,在12个月内不转让因石炼化以新增股份吸收合并而获得的石炼化的股份。

签署日期:2007年2月1日

基本情况
上市公司名称		石家庄炼油化工股份有限公司	上市公司所在地		石家庄市高新技术开发区管委会院内(黄河大道151号)
股票简称	S石炼化		股票代码	000783
信息披露义务		上海海欣集团股份有限公司	信息披露义务		上海市松江区洞泾镇长兴路 688
人名称拥有权益的股	增加 □√	减少 □	人注册地有无一致行	号有 □	无 □√
份数量变化		不变,但持股人发生变化 □	动人
信息披露义务人是否为上市	是 □	否 □√	信息披露义务人是否为上市	是 □	否 □√
公司第一大股东			公司实际控制人
权益变动方式(可多选)		通过证券交易所的集中交易国有股行政划转或变更	□□	协议转让间接方式转让 □	□
	继承	取得上市公司发行的新股	□□	执行法院裁定 □赠与	□
	其他		□√	以新增股份吸收合并
信息披露义务人披露前拥有	持股数量:	0	持股比例:	0
权益的股份数量及占上市公
司已发行股份比例
本次权益变动后,信息披露义		变动数量: 134,183,285 股		变动比例:8.01%
务人拥有权益的股份数量及
变动比例信息披露义务	是 □	否 □√
人是否拟于未
来 12 个月内继续增持
信息披露义务人在此前 6 个	是 □	否 □√
月是否在二级市场买卖该上
市公司股票		涉及上市公司控股股东或实际控制人减持股份的,信息披露义务人还应当就以下内容予以说明:

控股股东或实际控制人减持时是否存在侵害上市公司和股东权益的问题	是 □否 □
控股股东或实际控制人减持时是否存在未清偿其对公司的负债,未解除公司为其负债提供的担保,者损害公司利益的其他情形	是□否□	(如是,请注明具体情况)
本次权益变动是否需取得批准是否已得到批准	是 □否 □是 □否 □

• 1、 存在对照表所列事项的按"是或否"填写核对情况,选择"否"的,必须在栏目中加备注
• 2、 不存在对照表所列事项的按"无"填写核对情况;
• 3、 需要加注说明的,可在栏目中注明并填写;
• 4、 信息披露义务人包括投资者及其一致行动人。信息披露义务人是多人的,可以推选其中一

日期:2007 年 2 月 1 日