Changjiang Securities Co., LTD — Governance Information 2007

Jul 18, 2007

	石家庄炼油化工股份有限公司
	治理专项活动自查报告及整改计划
	本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会	2007 年3 月19 日下发的证监公司字
	〔2007〕28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、河
北证监局2007年4月4	日下发的冀证监发[2007]24号文《关于深入开展上
市公司治理专项活动工作的通知》以及	2007年4月24日下发的冀证监发
[2007]30	号文《关于切实做好上市公司治理专项活动自查阶段的通知》的要

证券代码:000783 股票简称:S*ST 石炼编号**:2007-051**

题。
	1、公司在投资者关系管理方面,截至目前采取了现场接待机构和个人投资者、电话接受投资者询问等方式,形式还比较单一。
	2、公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市规则》等
	相关制度的规定,修订《公司章程》、制定了 "三会"议事规则、《募集资金管理办法》《投资者关系制度》以及《信息披露事务管理制度》等相关内

3、公司董事会还未设立专门委员会,公司治理结构有待进一步完善。 4、由于石油加工行业管理的特殊性,公司与控股股东存在同业竞争和

5、在人员方面,存在公司总经理在中国石化集团资产经营管理有限公 6、在独立性方面,公司招聘经营管理人员和职工,存在向控股股东报

公司成立于 1997 年 7 月 31 日,公司设计原油加工能力由 350 万吨/年 扩容至 500 万吨/年,属于国家基础能源行业。公司主营业务为石化产品的

剂油,液化汽、聚丙烯、石油焦等。2006 年加工原油及原料油 395 万吨,实 现收入 151.60 亿元。目前公司总股本 11.54 亿股,大股东为中国石油化工 股份有限公司,持股 920,444,333 股,占总股本的 79.73%;流通股 34,000,000 股,占总股本的 20.27%。

(一)加强公司"三会"的规范运作。 1、股东大会

还没有发生应单独或合并持有公司有表决权股份总数 10%以上的股东请求召 计持有 3%以上股份的股东提出临时提案的情况,也没有重大事项绕过股东大

2、董事会 公司董事会由 8 名董事构成,其中 4 名为内部董事,1 名为外部董事,3 3、监事会

监事会由 3 名监事组成,其中股东大会选举产生 2 名,职工代表监事 1

合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等的相关规定。近 3 年没有

4、经理层

经理层等高级管理人员忠实履行了职责,维护公司和全体股东的最大利

2、公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所《上市规则》等 相关制度的规定,修订《公司章程》、制定了 "三会"议事规则、《募集资 3、公司董事会未设立专门委员会,董事会的工作质量有待于进一步提 4、由于石油加工行业管理的特殊性,公司与控股股东存在同业竞争和

1、公司投资者关系管理方面采取了现场接待机构和个人投资者、电话

交易行为,也未发生过信息披露"打补丁"情况。也未因信息披露不规范而

5、在人员方面,存在公司总经理在中国石化集团资产经营管理有限公 6、在独立性方面,由于中国石化行业管理的特点,公司招聘 1、在投资者关系方面。严格执行《投资者关系管理办法》,加强公司与 (1)做好日常投资者来电、来函和来访的接待处理工作,在不违反信 (2)积极加强公司网站建设,及时更新有关信息,为投资者获取公司 (3)在合适的条件下,邀请投资者、分析师和媒体记者参观访问公司, 2、在信息披露方面。严格执行公司《信息披露制度》,同时建立公司《重 3、在公司治理结构方面。建立董事会下属专门委员会,建立《独立董 执行公司已有 "三会"议事规则,《总经理工作细则》等相关内控制度,加 4、公司与控股股东存在同业竞争和关联交易。拟通过重组整合解决。 5、在人员方面,存在公司总经理在中国石化集团资产经营管理有限公 6、在独立性方面,公司招聘经营管理人员和职工,存在向控

由于 2007 年 2 月 15 日本公司相关股东会议已于审议并通过了公司重大

10 月 30 日。

公司董事长为本次自查和整改工作的第一责任人,截止时间为 2007 年

本公司相关股东会议已于 2007 年 2 月 15 日审议并通过了公司重大资产

中国证监会上市公司监管部 gszl@csrc.gov.cn

深圳证券交易所 网址:http://www.szse.cn/main/disclosure/bulliten/gszlwjcy/

河北证监局 cuizheng@csrc.gov.cn

2007 年 7 月 17 日