Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2019

Aug 29, 2019

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2019-054

长江证券股份有限公司关于向全资子公司 长江证券创新投资（湖北）有限公司增资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、向长江证券创新投资（湖北）有限公司（以下简称长江创新） 增资情况概述

2019 年 8 月 28 日，长江证券股份有限公司（以下简称公司或长 江证券）第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于向长江证券创 新投资（湖北）有限公司增资的议案》，同意向长江创新增加注册资 本 10 亿元，增资完成后长江创新的注册资本增至 20 亿元。此资金可 视长江创新业务发展情况一次性或分期注入；同意授权公司经营管理 层具体办理向长江创新增资相关事宜，包括但不限于签署协议及相关 法律文书、办理相应手续。相关决议已于 2019 年 8 月 30 日在《中国 证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网进行 了披露。

公司本次向长江创新增资事项不构成关联交易，不构成《上市公 司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会 审议。

二、长江创新的情况介绍

1、长江创新基本情况

名称：长江证券创新投资（湖北）有限公司

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

1

注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷三路 777 号 A 办公楼 4 层 401 室 02 号

企业类型：有限责任公司（法人独资） 法定代表人：胡刚 注册资本：100,000 万元

主营业务：股权投资、项目投资。

2、公司本次向长江创新增资的资金来源为公司 2018 年公开发行 可转换公司债券募集资金。增资完成后，长江创新仍为公司全资子公 司。

• 3、长江创新的经营情况

长江创新主要运用自有资金进行一级市场股权投资，以“产业聚 焦、研究驱动”作为总揽性竞争策略，通过深度产业研究发掘投资机 会，对被投项目进行紧密、持续地跟踪和投后管理，拓展退出渠道， 提升项目掌控力。截至目前，该公司已经完成六个股权投资项目，其 中容百科技已在科创板上市，五方光电已通过证监会审核。

4、长江创新最近一年又一期的主要财务指标如下：

单位：元

	2019 年7 月31 日	2018 年12 月31 日
项目
	（未经审计）	（经审计）
总资产	481,894,855.42	348,482,193.49
总负债	22,312,496.84	460,951.99
净资产	459,582,358.58	348,021,241.50

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

2

	2019 年1-7 月	2018 年度
项目
	（未经审计）	（经审计）
营业收入	87,852,384.78	1,681,498.28
净利润	60,556,687.68	-6,591,371.95

5、长江创新章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股 东权利的条款。长江创新未被认定为失信被执行人。

三、向长江创新增资的目的、存在的风险和对公司的影响 公司本次向长江创新增资，主要是为了满足股权投资、科创板跟 投等业务发展的需求。长江创新作为公司的全资子公司，在合法合规、 风险可控的前提下，积极开展投资业务，本次向长江创新增资风险可 控。本次增资的完成将进一步提升长江创新的综合竞争力，增强公司 服务实体经济的能力。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一九年八月三十日

==> picture [61 x 28] intentionally omitted <==

3