Changjiang Securities Co., LTD — Capital/Financing Update 2013

Apr 21, 2013

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2013-018

长江证券股份有限公司投资入股

武汉股权托管交易中心有限公司的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

（一）对外投资的基本情况。

协议签署日期：2012 年11 月27 日

协议签署地点：湖北省武汉市

协议主体名称：

甲方：武汉光谷联合产权交易所有限公司

乙方：湖北省科技投资集团有限公司

丙方：长江证券股份有限公司

丁方：天风证券股份有限公司

戊方：深圳证券信息有限公司

投资标的：武汉股权托管交易中心有限公司

投资金额：450 万元人民币

（二）公司董事会审议的情况。

公司入股武汉股权交易中心事项已经公司第六届董事会第十八 次会议审议通过，相关决议公告已于2013 年4 月22 日刊登在《中国 证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

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（三）是否构成关联交易。

• 公司本次向武汉股权交易中心增资事项不构成关联交易，不构成

• 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

根据《公司章程》有关规定，公司本次向武汉股权交易中心增资 金额未达到公司最近经审计的净资产的10%，公司4 个月内累计投资 总额未达到公司最近经审计的净资产的10%，无需提交股东大会审议。 二、交易对手方介绍

除公司以外的投资协议主体介绍：

• （一）武汉光谷联合产权交易所

• 注册地址：武汉市东湖新技术开发区光谷广场5 楼

• 控股股东：湖北省国资委

• 企业类型：有限公司

• 法定代表人：徐春江

注册资本：1 亿元人民币

• 主营业务：企业国有产权转让、金融企业国有资产转让、行政事 业资产转让、涉讼资产交易、科技成果交易、排污权交易、文化产权

• 交易、城市矿产交易、股权托管交易、其他交易。

• （二）湖北省科技投资集团有限公司

注册地址：武汉东湖开发区高新大道666 号光谷生物城C5 栋

• 控股股东：武汉东湖新技术开发区管委会

企业类型：有限公司

法定代表人：但长春

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注册资本：100 亿元人民币

• 主营业务：基础设施建设与园区开发、重大产业项目投资、中小

型企业服务、国有资产运营管理。

• （三）天风证券股份有限公司

• 注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2 号高科大

• 厦4 楼

• 控股股东：武汉国有资产经营公司

• 企业类型：股份有限公司

法定代表人：余磊

注册资本：15.7 亿元人民币

• 主营业务：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公 司发行的公司债券）承销；证券自营；证券资产管理；融资融券业务；

• 证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。 （四）深圳证券信息有限公司

• 地址：深圳市福田区红荔西路上步工业区10 栋

• 控股股东：深圳证券交易所

企业类型：有限公司

法定代表人：周明

注册资本：6500 万元人民币

主营业务：证券信息的采集、分析、加工、处理、发布与传播，

• 通过网络、视讯系统、声讯系统、平面媒体、数据库等多种媒介和产

• 品，为证券监管部门、中介机构、上市公司、研究机关和广大投资者

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提供多种形式的服务，使信息充分披露、迅速传播

三、投资标的的基本情况

（一）基本情况。

公司名称：武汉股权托管交易中心有限公司

注册地址：武汉东湖高新区光谷资本大厦5 楼

注册资本：1000 万元人民币 成立日期：2011 年11 月17 日

经营范围：提供股权登记托管、转让平台、规范公司治理结构、 推荐企业进入全国证券场外市场挂牌、提供融资等增值服务、提供私 募股权投资基金进入和退出通道

（二）本次增资前后武汉股权交易中心的股权结构。

1、本次增资前武汉股权交易中心股本结构。

股东名称	出资金额	占股本总数比例
武汉光谷联合产权交易所	1000 万元	100%

2、本次增资后武汉股权交易中心股本结构。

股东名称	出资金额	占股本总数比例
武汉光谷联合产权交易所	1200 万元	40%
湖北省科技投资集团有限公司	600 万元	20%
长江证券股份有限公司	450 万元	15%
天风证券股份有限公司	450 万元	15%
深圳证券信息有限公司	300 万元	10%

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（三）武汉股权交易中心一年又一期的主要财务指标。

截至2012 年12 月31 日，武汉股权交易中心资产总额 10782592.17 元，负债总额842349.90 元，净资产9940242.27 元， 2012 年度营业收入450 万元，净利润13.8 万元。

截至2013 年3 月31 日，武汉股权交易中心资产总额26535237.84 元，负债总额820625.85 元，净资产25714611.99 元，2013 年第一 季度营业收入264586.66 元，净利润274369.72 元。

四、入股武汉股权交易中心协议的主要内容

（一）投资金额。

公司以现金方式出资450 万元人民币入股武汉股权交易中心，占 其股本总数的15%。

（二）资金来源。

公司本次投资入股武汉股权交易中心的资金来源为公司自有资 金。

（三）支付方式。

公司在协议正式签署且生效后5 个工作日内将货币出资足额存 入武汉股权交易中心在银行开设的指定账户。

（四）武汉股权交易中心的董事会和管理人员的组成安排。

武汉股权交易中心董事会由7 名董事组成，按照出资比例，第一

大股东派任董事2 名，其他股东各派任董事1 名，聘任外部董事1 名， 董事长由第一大股东武汉光谷联交所委派，并担任法人代表。

武汉股权交易中心总经理由武汉光谷联合产权交易所有限公司

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选派，董事会聘任，在董事会领导下负责公司的日常经营管理和行政 管理工作，执行董事会决议，对董事会负责。根据经营管理需要，按 照精简、高效的原则，由总经理负责提出设立相应的经营管理机构的 方案，经董事会批准后，由总经理负责实施。

• （五）协议生效条件和生效时间。

本协议经订立协议的全体股东签字盖章且相关股东履行完成法 律手续后生效。协议一式五份，股东各方各执一份，具有同等法律效 力。

五、入股武汉股权交易中心对公司的影响

入股武汉股权交易中心，公司可在武汉股权交易中心的业务规则 制定等方面取得主动权，在行业政策制订中发挥影响力，同时，有利 于公司在湖北省及其他地区开展相关业务，将武汉股权交易中心的业 务资源向公司相关部门放开，以较小的投入换取直投、新三板等潜在 的业务机会。

本次投资入股武汉股权交易中心，对公司未来的财务状况和正常 经营活动无影响。

六、备查文件

1、董事会决议公告。

2、《武汉股权托管交易中心有限公司增资扩股协议书》。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

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