Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2021

Mar 16, 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2021-015

长江证券股份有限公司

第九届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、根据《公司章程》规定，公司第九届董事会第十次会议通知 于 2021 年 3 月 9 日以电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2021 年 3 月 16 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 11 人，11 位董事亲自出席会议

• 并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于授权经营管理层在武汉建设或购置总部办公楼的议

案》

公司董事会同意公司以自有资金在武汉投资自建或购置办公楼， 金额不超过 10 亿元（含土地价款、建筑安装、装修装潢、机房建设 以及大楼配套设施、设备等）；授权公司经营管理层依法合规办理投 资自建或购置办公楼所涉及的相关事宜，包括但不限于确定项目选 址、参与土地使用权竞拍、签署相关投资协议或文件、开展项目建设 等（如自建）以及确定目标写字楼、签署转让协议、开展装饰装修工

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程施工、办理产权变更登记等（如购置）。

本授权的有效期为自公司董事会审议通过之日起至所有办公楼 建设或购置手续办理完结为止。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二）《关于向长江证券承销保荐有限公司提供净资本及流动 性担保承诺的议案》

公司董事会同意公司为长江证券承销保荐有限公司提供 7 亿元 的净资本担保承诺和 5 亿元流动性担保承诺，担保有效期截至 2023 年底；授权公司经营管理层办理担保相关具体事宜。详情请参见公司 于同日刊登在巨潮资讯网的《关于向长江证券承销保荐有限公司提供 净资本及流动性担保承诺的公告》。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

公司本次使用可转债闲置募集资金暂时补充流动资金金额为人 民币 4 亿元，期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月； 在可转债募集资金补充流动资金期间，公司将根据可转债募集资金投 资项目的实际需要，及时、足额地将该部分资金归还至募集资金专用 账户，不影响可转债募集资金投资项目的正常实施。独立董事对该事 项出具了独立意见。详情请参见公司于同日刊登在巨潮资讯网的《关 于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票

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0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的表决票；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇二一年三月十七日

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