Changjiang Securities Co., LTD - Board/Management Information 2021

证券代码：000783 证券简称：长江证券公告编号：2021-006

长江证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

1、公司第九届董事会第九次会议通知于 2021 年 1 月 18 日以电
子邮件形式送达各位董事。
2、本次董事会会议于 2021 年 1 月 22 日在武汉以现场结合电话
的方式召开。
3、本次董事会会议应出席董事 11 人，2 位董事现场出席会议并
行使表决权；董事陈佳、黄雪强、赵林、陈文彬，独立董事余振、潘红波、史占中电话参会并行使表决权；董事金才玖、独立董事田轩因工作原因无法亲自出席，分别授权董事陈佳、独立董事潘红波代为行使表决权并签署相关文件。
- 4、本次会议由董事长李新华主持。
- 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

本次《公司章程》具体修订内容详见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票

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0 票，审议通过了本议案。本议案尚须提交股东大会审议。
- （二）《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》
董事会同意公司以现场表决和网络投票相结合的方式召开 2021
年第一次临时股东大会，会议召开时间、地点及审议事项等具体情况，参见公司于 2021 年 1 月 23 日发布在巨潮资讯网上的《长江证券股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。
- 表决结果如下：与会董事以同意票 11 票，反对票 0 票，弃权票
0 票，审议通过了本议案。
- 三、备查文件
- 1、经与会董事签字的表决票；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

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序号	原条款	新条款
	第十四条经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资	第十四条经依法登记，公司的经营范围：证券经纪；证券投资咨询；
	咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证	证券（不含股票、上市公司发行的公司债券）承销；证券自营；融资
1	券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供	融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销
	中间介绍业务；代销金融产品；股票期权做市业务；中国证监	金融产品；股票期权做市业务；证券投资基金托管业务；中国证监会
	会批准的其他业务。	批准的其他业务。

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