Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2018

Dec 10, 2018

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2018-081

长江证券股份有限公司

第八届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、根据《公司章程》规定，经出席会议的全体董事书面同意， 公司第八届董事会第二十四次会议以豁免提前三日发出通知的方式 召开，会议通知于 2018 年 12 月 10 日以电子邮件形式送达各位董事。

• 2、本次董事会会议于 2018 年 12 月 10 日在武汉以现场结合视频、

• 电话的方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，7 位董事现场出席会议并

• 行使表决权；董事刘元瑞视频参会并行使表决权；副董事长金才玖、 董事孟文波、独立董事王建新、田轩电话参会并行使表决权。

  • 4、本次会议由副董事长陈佳主持。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

• （一）《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》以及《公司章程》的规定，公司董事会选举李新华同志

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1

担任第八届董事会董事长，任职期限为自本次董事会审议通过且监管 机构核准之日起至第八届董事会届满之日止。

李新华同志简历见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二）《关于增补公司第八届董事会薪酬与提名委员会委员的议 案》

为更好地发挥董事会薪酬与提名委员会职能，进一步完善公司法 人治理结构，公司董事会增补李新华同志为第八届董事会薪酬与提名 委员会委员，任职期限为自本次董事会审议通过且监管机构核准之日 起至第八届董事会届满之日止。变更后的董事会薪酬与提名委员会人 员组成如下：

主任委员：温小杰

委 员：李新华、金才玖、王 瑛、田 轩

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

（三）《关于增补公司第八届董事会发展战略委员会委员的议案》

为确保董事会决策在经营管理层得以贯彻执行，同时加强董事会 发展战略委员会对公司发展战略及重大事项的指导与研究，公司董事 会增补刘元瑞同志为第八届董事会发展战略委员会委员，任职期限为 自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。变更后的 董事会发展战略委员会人员组成如下：

主任委员：金才玖

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2

委 员：陈 佳、崔少华、温小杰、刘元瑞

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

• 0 票，审议通过了本议案。

• （四）《关于修订 < 长江证券股份有限公司关联交易管理制度 >

• 的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《湖北证监局关于进一 步加强证券公司关联交易监管有关事项的通知》的规定和公司实际情 况，公司修订了《公司关联交易管理制度》相关条款，修订后的《公 司关联交易管理制度》于 2018 年 12 月 11 日全文披露在巨潮资讯网。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的表决票；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

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附件

李新华同志简历

李新华，男，1963 年出生，中共党员，硕士，中共湖北省第十 届、第十一届省委委员，湖北省第十三届人民代表大会代表。现任长 江证券股份有限公司党委书记；曾任共青团湖北省委青工部正科级干 事，省团校（省青年政治学院）党委委员、办公室主任、党委副书记、 校长，共青团湖北省委副书记、党组成员（其间：2001 年 3 月至 2001 年 12 月兼任省团校党委书记）、党组副书记、书记、党组书记，湖 北省政府副秘书长、办公厅党组成员、办公厅党组副书记，襄樊市委 副书记、代市长，襄阳（樊）市委副书记、市长，襄阳市委书记、市 人大常委会主任，荆州市委书记、市人大常委会主任，湖北省委副秘 书长。

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