Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 29, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-085

长江证券股份有限公司

第八届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2017 年 12 月 25 日以邮件形式送达各

• 位董事。

• 2、公司第八届董事会第十五次会议于 2017 年 12 月 29 日在武汉

• 市长江证券大厦会议室召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事出席会议并行

• 使表决权。

  • 4、本次会议由董事长尤习贵先生主持。

• 5、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于聘任公司总裁的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资 格监管办法》以及《公司章程》规定，董事会聘任刘元瑞先生为公司 总裁，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日起，至第 八届董事会届满之日止。公司独立董事对该事项发表了独立意见。

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刘元瑞先生简历见本公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，

弃权票 0 票，审议通过了本议案。

（二）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

因工作需要，公司第八届董事会选举邓晖先生为公司第八届董事 会副董事长，任职期限为本次董事会审议通过且监管机构核准之日 起，至第八届董事会届满之日止。陈佳先生不再担任副董事长职务， 但仍担任公司第八届董事会董事及董事会发展战略委员会委员职务。 本次调整后，公司董事会及各专门委员会成员保持不变，符合相关法 律法规和《公司章程》的规定。

邓晖先生简历详见本公告附件。

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票；

2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

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附件

刘元瑞先生简历

刘元瑞先生，1982 年出生，研究生学历。现任长江证券股份有 限公司总裁兼研究所总经理；兼任长江证券（上海）资产管理有限公 司董事，长信基金管理有限责任公司董事；曾任长江证券股份有限公 司研究所分析师、副总经理、总经理，长江证券股份有限公司副总裁。

刘元瑞先生不存在不得提名为高级管理人员的情形；未受到中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪 被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有 明确结论的情形；不属于失信被执行人；与持有公司 5%以上股份的 股东、公司董事、监事和其他高级管理人员不存在关联关系；未持有 长江证券股票；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

邓晖先生简历

邓晖先生，1966 年出生，中共党员，硕士。现任长江证券股份 有限公司副董事长、党委副书记；曾任湖北省邮政储汇局职工，湖北 证券公司深圳营业部副总经理、武汉汉口营业部总经理、公司总裁助 理兼上海总部总经理，公司副总裁兼经纪事业部总经理，长江证券有 限责任公司董事、副总裁，湘财证券有限公司副总裁，德邦证券有限 责任公司副总裁、总裁兼德邦期货有限公司董事长，齐鲁证券有限公 司党委委员、副总裁、总裁，长江证券股份有限公司监事长、总裁。

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