Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2017

Dec 7, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-082

长江证券股份有限公司

第八届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十四次会议通知于 2017 年 12 月 1 日以 电子邮件形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2017 年 12 月 7 日以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议 并行使表决权。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会审议通过了《关于增补公司第八届董事会审计委员会 委员的议案》，同意增补独立董事王建新先生为公司第八届董事会审 计委员会委员，任职期限自本次董事会审议通过之日起，至第八届董 事会届满之日止。变更后的董事会审计委员会人员组成如下：

主任委员：王瑛

• 委 员：肖宏江、王建新

本议案表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票， 弃权票 0 票，审议通过了本议案。

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三、备查文件

• 1、经与会董事签字的表决票；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年十二月七日

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