Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2017

Oct 13, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-069

长江证券股份有限公司

第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、公司第八届董事会第十二次会议通知于 2017 年 10 月 9 日以 电子邮件形式送达各位董事。

• 2、本次董事会会议于 2017 年 10 月 13 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，11 位董事亲自出席会议

• 并行使表决权，独立董事韩建旻先生因在会议通知期内暂未取得联 系，缺席本次会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于更换公司第八届董事会审计委 员会主任委员的议案》，同意将公司第八届董事会审计委员会主任委 员更换为王瑛女士。

表决结果如下：与会董事以赞成票 11 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

1、经与会董事签字的表决票；

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2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一七年十月十三日

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