Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2017

Mar 8, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-014

长江证券股份有限公司

第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、公司第八届董事会第五次会议通知于 2017 年 3 月 2 日以邮件

• 形式送达各位董事。

2、本次董事会会议于 2017 年 3 月 8 日以通讯方式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议

• 并行使表决权。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了《关于公司推进全面风险管理建设工 作规划的议案》，董事会同意公司关于推进全面风险管理建设的工作 规划，并授权公司经营管理层根据上述工作规划，制订关于落实全面 风险管理要求的具体工作实施方案。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了本议案。

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• 1、经与会董事签字的表决票；

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• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一七年三月八日

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