Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2017

Feb 22, 2017

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2017-008

长江证券股份有限公司

第八届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

• 1、本次董事会会议通知于 2017 年 2 月 16 日以邮件形式送达各

• 位董事。

• 2、公司第八届董事会第三次会议于 2017 年 2 月 22 日以通讯方

• 式召开。

• 3、本次董事会会议应出席董事 12 人，12 位董事亲自出席会议

• 并行使表决权。

• 4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、

• 规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

本次董事会会议审议通过了如下议案：

（一）《关于选举公司第八届董事会副董事长的议案》

根据《公司法》、《证券公司董事、监事和高级管理人员任职资格 监管办法》以及《公司章程》的规定，董事会选举陈佳先生为公司第 八届董事会副董事长，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第八 届董事会届满之日止。陈佳先生简历详见本公告附件。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票

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• 0 票，审议通过了本议案。

• （二）《关于转让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交

• 易的议案》

根据中国证监会《基金管理公司子公司管理规定》相关要求，为 确保公司参股公司长信基金管理有限责任公司（以下简称长信基金） 持有上海长江财富资产管理有限公司（以下简称长江财富）股权比例 符合监管要求，公司拟将持有的 2000 万股长江财富股权转让给长信 基金，转让后长信基金持有长江财富股权比例为 60%，公司不直接持 有长江财富股权。详情请见公司于同日发布在巨潮资讯网的《关于转 让上海长江财富资产管理有限公司股权的关联交易的公告》。公司独 立董事对该事项出具了独立意见。本议案无关联董事需回避表决。

表决结果如下：与会董事以赞成票 12 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

三、备查文件

• 1、经与会董事签字的表决票； 2、深交所要求的其他文件。 特此公告

长江证券股份有限公司董事会

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附件：

陈佳先生简历

陈佳先生，1982 年出生，EMBA。现任国华人寿保险股份有限公 司监事长，新理益地产投资股份有限公司总经理，上海匡时文化艺术 股份有限公司法人代表、董事长，长江证券股份有限公司副董事长， 曾任上海硕鼎企业管理咨询有限公司顾问、上海康健广告传媒有限公 司总经理助理、国华人寿保险股份有限公司人事行政部总经理。

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