Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Dec 11, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-112

长江证券股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

日前，公司董事会收到独立董事龙翼飞先生的书面辞职报告，具体 情况如下：

根据中共中央纪委、教育部、监察部联合发布的《关于加强高等学 校反腐倡廉建设的意见》，学校党政领导班子成员除因工作需要、经批 准在学校设立的高校资产管理公司兼职外，一律不得在校内外其他经济 实体中兼职。鉴于此，龙翼飞先生向公司董事会申请辞去独立董事、董 事会薪酬与提名委员会委员、董事会审计委员会委员职务。独立董事龙 翼飞先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司其他职务。

龙翼飞先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事会成员三分 之一的情形发生，其辞职报告应当在新任独立董事填补因其辞职产生的 空缺后方能生效，在此之前龙翼飞先生仍按照有关法律、行政法规和《公 司章程》的规定继续履行独立董事职责。

截至目前，公司已有高培勇、何德旭、龙翼飞三位独立董事辞去了 独立董事职务，为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的 规定，根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理人 员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，公司第 七届董事会第二十二次会议审议通过了《关于提名长江证券股份有限公

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==

司第七届董事会独立董事候选人的议案》，提名王瑛女士、袁小彬先生 和温小杰先生为公司第七届董事会独立董事候选人，任职期限自公司 2015 年第四次临时股东大会审议通过且监管机构核准其任职资格之日 起至第七届董事会届满之日止。

独立董事高培勇先生、何德旭先生、龙翼飞先生任职期间，认真履 行独立董事职责，充分发挥各自专业特长，在持续提升公司治理水平， 保障公司发展战略制定、重大事项决策等工作的科学性、专业性，维护 公司及股东利益等方面做出了重要贡献。公司董事会谨对高培勇先生、 何德旭先生、龙翼飞先生勤勉尽责的工作以及为公司发展做出的重要贡 献表示衷心的感谢。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一五年十二月十一日

==> picture [68 x 39] intentionally omitted <==