Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 18, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-089

长江证券股份有限公司独立董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。

根据中国社会科学院相关要求，高培勇先生、何德旭先生作为中国 社会科学院现职党政领导干部，不得在企业兼职，鉴于此，高培勇先生 向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会发展战略委员会委员职 务，何德旭先生向公司董事会申请辞去独立董事、第七届董事会薪酬与 提名委员会主任委员职务。以上两位独立董事均未持有公司股份，辞职 后均不再担任公司其他职务。

高培勇先生、何德旭先生辞职将导致公司独立董事人数少于董事会 成员三分之一的情形发生，两位独立董事的辞职报告应当在新任独立董 事填补因其辞职产生的空缺后方能生效，在此之前高培勇先生、何德旭 先生仍按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行独立董 事职责。

高培勇先生、何德旭先生在任职期间，认真履行独立董事职责，充 分发挥各自专业特长，在持续提升公司治理水平，保障公司发展战略制 定、重大事项决策等工作的科学性、专业性，维护公司及股东利益等方 面做出了重要贡献。公司董事会谨对两位独立董事勤勉尽责的工作以及 为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。

为确保公司董事会组成符合法律法规和《公司章程》的规定，公司

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董事会将根据《上市公司治理准则》、《证券公司董事、监事和高级管理 人员任职资格监管办法》等规范性文件以及《公司章程》的规定，尽快 选举产生新的独立董事候选人。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一五年九月十八日

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