Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Sep 1, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-083

长江证券股份有限公司

第七届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

公司第七届董事会第十九次会议于 2015 年 9 月 1 日以通讯方式召 开，会议通知于 2015 年 8 月 31 日以电子邮件形式发至各位董事。考 虑到本次董事会审议的事项较为紧迫，且董事会成员已就本次会议审 议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响公司正常经营活动，公司 全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江证券股份有限公司第七届 董事会第十九次会议提前通知的函》。

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体董事均行 使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于公司参与设立证金公司专门账户的议 案》，同意公司新增出资7.9147 亿元，即先后共出资31.3850 亿元 （2015 年7 月底净资产的20%），划至证金公司设立的专门账户单独 运作。公司本次出资事项纳入年度自营权益类证券投资范围，未超出 公司2015 年第二次临时股东大会的授权。

表决结果如下：赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

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• 1、加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经全体董事签署的《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董

事会第十九次会议提前通知的函》；

• 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一五年九月一日

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