Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 17, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-064

长江证券股份有限公司

第七届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

公司第七届董事会第十六次会议于2015年7月17日以通讯方式召 开，会议通知于2015年7月13日以电子邮件形式发送至各位董事。本 次会议应出席董事12人，实际出席董事12人，全体董事均行使表决 权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等 有关规定。

二、会议审议情况

（一）《关于修改 < 长江证券股份有限公司章程 > 的议案》

根据《上市公司章程指引》相关规定，结合公司实际情况，公 司拟对《长江证券股份有限公司章程》部分条款进行修改，修改内 容如下：

修改前 修改后 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案 第八十四条 董事、监事候选人名单以提案的 的方式提请股东大会表决。董事会、监事会应 方式提请股东大会表决。董事会、监事会应当 当事先向股东提供董事、监事的简历和基本情 事先向股东提供董事、监事的简历和基本情 况；连续 180 日以上单独或者合并持有公司有 况；连续 180 日以上单独或者合并持有公司有 表决权股份总数的 3%以上的股东可以提名董 表决权股份总数的 3%以上的股东可以提名董 事、监事候选人，每一提案可提名董事和监事 事、监事候选人，每一提案可提名董事和监事 候选人的人数不超过 2 名；公司董事会、监事 候选人的人数不超过 2 名；公司董事会、监事 会可以提出董事、监事和独立董事候选人名 会可以提出董事、监事和独立董事候选人名 单。 董事会有权对股东提名的董事、监事资格 单。 按照相关法律法规及章程的规定进行审查，只 公司任一股东推选的董事占董事会成员 1/2 以 有通过董事会资格审查的董事、监事人选方可 上时，该股东推选的监事不得超过监事会成员 提交股东大会审议表决。除了董事会到期换届 的 1/3。 外，公司董事会每年更换的董事人数不得超过 全体董事人数的 1/5 。

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公司任一股东推选的董事占董事会成员1/2以上时，该股东推选的监事不得超过监事会成员的1/3。
第八十五条 当公司第一大股东持有公司股份达到20%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。	第八十五条 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以实行累积投票制。当公司第一大股东持有公司股份达到20%以上时，董事、监事的选举应当实行累积投票制。前款累积投票制是指股东大会选举董事或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、监事的简历和基本情况。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0

票，审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议，并报 监管机构核准。

• （二）《关于修改 < 长江证券股份有限公司股东大会议事规则 >

• 的议案》

根据相关法律法规，结合公司实际情况，公司拟对《长江证券 股份有限公司股东大会议事规则》部分条款进行修改，修改内容如 下：

修改前 修改后 第三十九条 董事、监事候选人名单以提案的 第三十九条 董事、监事候选人名单以提案的 方式提请股东大会表决。 方式提请股东大会表决。 董事会、监事会应当事先向股东提供董事、 董事会、监事会应当事先向股东提供董事、 监事的简历和基本情况；连续 180 日以上单独 监事的简历和基本情况；连续 180 日以上单独 或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上 或者合并持有公司有表决权股份总数的 3%以上 的股东可以提名董事、监事候选人，每一提案 的股东可以提名董事、监事候选人，每一提案 可提名董事和监事候选人的人数不超过 2 名； 可提名董事和监事候选人的人数不超过 2 名； 公司董事会、监事会可以提出董事、监事和独 公司董事会、监事会可以提出董事、监事和独 立董事候选人名单。 立董事候选人名单。 董事会有权对股东提名的董事、监事资格按 公司任一股东推选的董事会成员过半数的， 照相关法律法规及章程的规定进行审查，只有 该股东推选的监事不得超过监事会成员的 1/3。 通过董事会资格审查的董事、监事人选方可提 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 交股东大会审议表决。 据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以 除了董事会到期换届外，公司董事会每年更 实行累积投票制。 换的董事人数不得超过全体董事人数的 1/5 。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 公司任一股东推选的董事会成员过半数的， 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 该股东推选的监事不得超过监事会成员的 1/3。 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 股东大会就选举董事、监事进行表决时，根 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、

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据公司章程的规定或者股东大会的决议，可以 监事的简历和基本情况。 实行累积投票制。 前款所称累积投票制是指股东大会选举董事 或者监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以 集中使用。董事会应当向股东公告候选董事、 监事的简历和基本情况。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0

• 票，审议通过了该议案。该议案尚需提交公司股东大会审议。 （三）《关于召开 2015 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于2015年8月3日以现场表决和网络投票相结合的方式召 开公司2015年第二次临时股东大会，会议具体事项详见公司同日披 露的《公司关于召开2015年第二次临时股东大会的通知》。

表决结果如下：与会董事以赞成票12票，反对票0票，弃权票0 票，审议通过了该议案。

三、备查文件

• 1、加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年七月十七日

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