Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 9, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-061

长江证券股份有限公司

第七届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年 7 月 8 日上午，公司接到中国证监会通知：中国证券金 融股份有限公司通过股票质押的方式，向包括公司在内的 21 家证券 公司提供 2600 亿元信用额度，用于证券公司自营增持股票。为响应 上述通知的精神，同时确保公司经营合法合规，2015 年 7 月 9 日， 公司组织召开第七届董事会第十五次会议，调整公司自营权益类投资 规模。

此次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 9 日以电子邮 件形式发至各位董事。考虑到本次董事会审议的事项较为紧迫，且董 事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响 公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江 证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议提前通知的函》。

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体董事均行 使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于调整公司自营权益类证券投资规模的 议案》，同意对公司自营权益类证券投资规模授权做出调整，具体内

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容为：公司自营权益类证券和证券衍生品合计额按中国证监会新的监 管要求执行。

表决结果如下：赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

三、备查文件

• 1、加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经全体董事签署的《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董

• 事会第十五次会议提前通知的函》；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

二〇一五年七月九日

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