Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2015

Jul 5, 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2015-057

长江证券股份有限公司

第七届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

2015 年 7 月 4 日，包括公司在内的 21 家证券公司召开会议，一 致表示坚决维护股票市场稳定发展，并发布联合公告。为响应会议精 神，承担市场主要参与者责任，2015 年 7 月 5 日，公司迅速组织召 开第七届董事会第十四次会议，以实际行动维护资本市场稳定大局。

本次会议以通讯方式召开，会议通知于 2015 年 7 月 4 日以电子邮 件形式发至各位董事。考虑到本次董事会审议的事项较为紧迫，且董 事会成员已就本次会议审议事项进行了充分的预沟通，为确保不影响 公司正常经营活动，公司全体董事一致同意并签署了《同意豁免长江 证券股份有限公司第七届董事会第十四次会议提前通知的函》。

本次会议应出席董事 12 人，实际出席董事 12 人，全体董事均行 使表决权并签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》 等有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了《关于调整公司 2015 年自营权益类证券投 资规模的议案》，同意：

1、调整公司 2015 年自营权益类证券投资规模上限：公司自营证 券投资规模不超过中国证监会各项法规、管理办法的规定上限，其中，

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1

自营权益类证券持仓规模上限为 110 亿元，实际权益类证券投资规模 上限为 60 亿元；自营权益类证券和证券衍生品合计额不超过 2014 年 度经审计净资本的 100%；

• 2、公司以 2015 年 6 月底净资产的 15%出资，用于投资蓝筹股

ETF。

表决结果如下：赞成票 12 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。 三、备查文件

• 1、加盖董事会印章的董事会决议；

• 2、经全体董事签署的《同意豁免长江证券股份有限公司第七届董

• 事会第十四次会议提前通知的函》；

  • 3、深交所要求的其他文件。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二〇一五年七月五日

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