Changjiang Securities Co., LTD - Board/Management Information 2015

证券代码：000783 证券简称：长江证券公告编号：2015-031

长江证券股份有限公司

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第七届董事会第十次会议于2015 年4 月24 日以通讯方式召开，会议通知于2015 年4 月20 日以电子邮件形式发至各位董事。会议应出席董事12 人，实际出席董事12 人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了以下事项：

一、《公司2015 年第一季度报告》

表决结果如下：与会董事以赞成票12 票、反对票0 票、弃权票0 票，审议通过了本报告。

二、《关于调整公司财务杠杆率和信用业务规模授权的议案》

根据《证券公司监督管理条例》、《证券公司风险控制指标管理办法》、《证券公司证券自营业务指引》、《证券公司全面风险管理规范》和《证券公司流动性风险管理指引》的规定，结合公司实际经营情况和业务发展需要，公司拟调整公司财务杠杆率和信用业务规模上限，公司董事会审议通过了该事项，具体内容如下：

1、调整公司年度财务杠杆率（自有总资产与净资产之比）为不超过 6 倍。授权公司根据市场资金状况，择机采取如下负债融资方式

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==

优化公司资产负债结构：信用拆借、发行债务融资工具（公司债、次级债、短期公司债、短期融资券等）、交易性融资（交易所、银行间债券回购等）、业务融资（报价回购、转融通、债权收益权转让融资、收益凭证等），以及经中国证券监督管理委员会和其他相关部门许可的新型债务融资工具等。

2、调整公司信用业务总规模（以自有资金投入额计算，包括融资融券业务、约定购回式证券交易业务、股票质押式回购交易业务、权益类收益互换业务、上市公司股权激励行权融资业务、限制性股票融资业务、非上市公司股权质押式回购交易业务等）为不超过 1000 亿元。

上述自营证券投资和信用业务规模上限是根据中国证监会相关规定以及市场波动的情况所确定，其总量及变化不代表公司经营管理层对市场的判断。自营证券投资和信用业务实际规模的大小完全取决于开展业务时的市场环境。

《公司2015 年第一季度报告》于2015 年4 月25 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会

==> picture [162 x 15] intentionally omitted <==

==> picture [69 x 39] intentionally omitted <==