Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2013

Feb 25, 2013

证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2013-005

长江证券股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第十七次 会议于2013年2月25日以通讯方式召开，会议通知于2013年2月19日以 书面和电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席董事12人，实际出 席董事12人，全体非关联董事均行使表决权及签署相关文件。会议的 召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了以下决议：

《关于公司参股设立长信基金管理有限责任公司子公司的议案》

董事会同意公司出资600万元人民币参股设立长信基金管理有限 责任公司子公司--上海长江财富管理有限公司(暂名)，公司将根据交 易进展和中国证监会的审批情况履行持续信息披露义务。

鉴于本议案涉及关联交易，关联董事胡运钊先生、徐文彬先生回 避表决，且未代理其他董事行使表决权。公司独立董事就此事宜出具 了事前认可函和独立董事意见。

表决结果如下：与会非关联董事以赞成票10票，反对票0票，弃 权票0票，审议通过了本议案。

《公司关于参股设立长信基金管理有限责任公司子公司的关联

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交易公告》刊登于2013年2月26日《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网

（http://www.cninfo.com.cn），《独立董事关于公司关联交易事项 的事前认可函》以及《关于公司关联交易事项的独立意见》刊登于2013 年2月26日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

二○一三年二月二十五日

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