Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2012

Feb 15, 2012

股票代码：000783 股票简称：长江证券 公告编号：2012-006

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本公司及董事会全体成员保证内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八 次会议于2012 年2 月15 日以通讯方式召开，会议通知于2012 年2 月9 日分别以书面和电子邮件方式发送至各位董事。会议应出席董事 12 人，实际出席董事12 人，全体董事均行使表决权及签署相关文件。 会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议审议通过了以下决议：

一、关于公司增设证券营业部的议案

根据中国证监会有关规定和公司营业网点建设思路，董事会决 定：1、同意公司根据市场状况，择机在吉林、内蒙古、甘肃、云南、 贵州、湖北、四川、陕西、河南、安徽、山东、青岛、广东、江苏、 浙江、宁波等地区增设12-16 家营业部；2、授权公司管理层在获得 监管机构批准后，根据市场状况以及公司发展的需要，办理在上述地 区设立证券营业部的相关事宜；3、上述授权有效期从本次董事会审 议通过之日起至2012 年12 月31 日止。

表决结果如下：与会董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。

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二、关于公司增设分公司的议案

根据《证券公司监督管理条例》和《证券公司分公司监管规定（试 行）》的有关规定，为整合浙江、黑龙江以及湖北省内重点地区业务 资源，提高区域内证券营业部的综合竞争力，强化对区域证券公司营 业部管理，董事会决定：1、同意设立荆州分公司、浙江分公司和黑 龙江分公司；2、授权公司经营管理层根据公司战略发展需要及市场 状况，在获得监管机构批准后办理设立荆州分公司、浙江分公司和黑 龙江分公司的相关事宜；3、上述授权有效期从本次董事会决议生效 之日起至2012 年12 月31 日止。

表决结果如下：与会董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票 0 票，审议通过了本议案。 特此公告。

长江证券股份有限公司董事会

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