Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2008

Sep 19, 2008

股票代码：000783 公司简称：长江证券 编号：2008022

长江证券股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司第五届董事会第七次会议于二○○八年九月十七日 以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过《关于成立“湖北省长江证券公益慈善基金会”的议案》。

公司全体董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《关 于成立“湖北省长江证券公益慈善基金会”的议案》。公司董事会同意公司作为 主要发起人捐出原始基金200 万元人民币成立“湖北省长江证券公益慈善基金 会”， 以后公司每年向基金捐款100 万元人民币；同意基金会在其名称中使用“长 江证券”字样，基金会设立后，由基金会对公司所有的公益慈善活动实行统一运 作。

特此公告。

长江证券股份有限公司董事会 二○○八年九月十八日

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