Changjiang Securities Co., LTD — Board/Management Information 2008

Apr 22, 2008

股票代码：000783 公司简称：长江证券 编号：2008006

长江证券股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

长江证券股份有限公司第五届董事会第三次会议于二○○八年四月二十日 以通讯方式召开，董事会全体董事均行使表决权及签署相关文件。会议的召开符 合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议通过了如下决议：

一、 通过《长江证券股份有限公司2008 年第一季度报告》。

公司全体董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议通过了《长 江证券股份有限公司2008 年第一季度报告》。

二、 通过《关于聘任公司合规总监的议案》。

公司全体董事以赞成票12 票，反对票0 票，弃权票0 票，审议同意聘任李 国洪先生为公司合规总监，任期为3 年，从监管机构核准其任职资格生效之日 起至第五届董事会届满之日止。

特此公告

长江证券股份有限公司董事会 二○○八年四月二十日

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